Investigar no Sr. Watson

Pessoa

CARLOS PANZAN

***.041.138-**

Empresas vinculadas

T.A. ADMINISTRADORA DE BENS LTDA.

64.740.483/0001-43

INSTITUTO FETCESP

34.662.980/0001-00

+ 4 empresas conectadas

Pessoa investigada

CARLOS PANZAN

6 empresas vinculadas

Informações básicas

Nome: CARLOS PANZAN
CPF: ***.041.138-**
Faixa etária: 71 a 80 anos

Empresas vinculadas (6)

Razão social	Qualificação	Data de entrada
T.A. ADMINISTRADORA DE BENS LTDA. 64.740.483/0001-43Ativa	Administrador	28/07/2021	Ver empresa
INSTITUTO FETCESP 34.662.980/0001-00Ativa	Presidente	24/07/2019	Ver empresa
CSP PANZAN PARTICIPACOES LTDA 15.308.269/0001-07Ativa	Sócio sem Capital	22/03/2012	Ver empresa
TA EXPRESS TRANSPORTE AEREO LTDA 60.792.405/0001-31Baixada	Sócio sem Capital	10/11/2008	Ver empresa
PANZAN CARGAS LTDA 04.675.504/0001-62Ativa	Sócio sem Capital	30/08/2001	Ver empresa
PANZAN - ADMINISTRACAO, PARTICIPACOES E COMERCIO LTDA 66.970.625/0001-94Ativa	Sócio sem Capital	06/10/2000	Ver empresa

Razão social

T.A. ADMINISTRADORA DE BENS LTDA.

64.740.483/0001-43

Ativa

Qualificação

Administrador

Data de entrada

28/07/2021

Razão social

INSTITUTO FETCESP

34.662.980/0001-00

Ativa

Qualificação

Presidente

Data de entrada

24/07/2019

Razão social

CSP PANZAN PARTICIPACOES LTDA

15.308.269/0001-07

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

22/03/2012

Razão social

TA EXPRESS TRANSPORTE AEREO LTDA

60.792.405/0001-31

Baixada

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

10/11/2008

Razão social

PANZAN CARGAS LTDA

04.675.504/0001-62

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

30/08/2001

Razão social

PANZAN - ADMINISTRACAO, PARTICIPACOES E COMERCIO LTDA

66.970.625/0001-94

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

06/10/2000

Investigações premium

Dossiê Investigativo

Relatório completo da pessoa.

Transações

Movimentações financeiras pessoais.

Redes Sociais

Perfis e menções em redes sociais.

Domínios

Domínios web associados à pessoa.

Busca profunda com IA

Pesquisa investigativa potencializada por IA.

Documentos

Documentos públicos e regulatórios.

Processos

Justiça federal, estadual e trabalhista.

Licitações

Participações em licitações e contratos públicos.

Patentes (INPI)

Patentes e marcas registradas em nome da pessoa.

Programa de Alimentação do Trabalhador (PAT)

Benefícios PAT vinculados à pessoa.

Funcionários

Vínculos empregatícios e quadro de colaboradores.

Renda e Impostos

Renda declarada e tributos pagos pela pessoa.

Dívidas

Débitos ativos e pendências financeiras.

Cartório de Protestos

Protestos registrados no CENPROT.

Contas bancárias

Instituições financeiras vinculadas.

Irregularidades

Sanções, restrições e ocorrências.

Imóveis (IPTU)

Imóveis registrados em nome da pessoa.

Atividade Rural

Propriedades rurais e produção agrícola.

Veículos

Veículos registrados em nome da pessoa.

Aeronaves

Aeronaves e drones registrados na ANAC.