Pessoa
CARLOS OTAVIO STEIN PENA
Empresas vinculadas
INTERGRAN COMERCIO DE GRAOS LTDA
COMMERCE COMERCIO DE GRAOS LTDA
Pessoa investigada
CARLOS OTAVIO STEIN PENA
Informações básicas
- Nome
- CARLOS OTAVIO STEIN PENA
- CPF
- ***.292.086-**
- Faixa etária
- 61 a 70 anos
Empresas vinculadas (10)
| Razão social | Qualificação | Data de entrada | |
|---|---|---|---|
INTERGRAN COMERCIO DE GRAOS LTDA 17.864.932/0001-85Ativa | Sócio sem Capital | 24/07/2014 | Ver empresa |
COMMERCE COMERCIO DE GRAOS LTDA 12.009.336/0001-02Inapta | Sócio sem Capital | 11/08/2011 | Ver empresa |
VILLAGIO INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 05.569.079/0001-90Inapta | Sócio sem Capital | 08/09/2009 | Ver empresa |
TC LOG - TRANSPORTES DE CARGAS E LOGISTICA LTDA 07.469.050/0001-61Baixada | Sócio sem Capital | 26/02/2007 | Ver empresa |
INDULAC - INDUSTRIA DE PRODUTOS LACTEOS LTDA 00.792.095/0001-23Baixada | Sócio sem Capital | 17/06/2005 | Ver empresa |
ESPAN - COMERCIO DE PRODUTOS NUTRICIONAIS LTDA 06.310.525/0001-00Baixada | Sócio | 07/06/2004 | Ver empresa |
LACO ASSESSORIA E REPRESENTACAO COMERCIAL LTDA 02.595.332/0001-91Baixada | Sócio sem Capital | 27/04/1998 | Ver empresa |
ESPACO INDUSTRIAL, COMERCIAL E DISTRIBUICAO LTDA 02.006.037/0001-52Baixada | Sócio sem Capital | 03/06/1997 | Ver empresa |
SPASSO EMPREENDIMENTOS E SERVICOS L TDA 01.457.287/0001-46Ativa | Sócio sem Capital | 13/09/1996 | Ver empresa |
SPASSO ARMAZENS GERAIS LTDA 70.978.390/0001-54Baixada | Sócio sem Capital | 01/04/1993 | Ver empresa |
Razão social
INTERGRAN COMERCIO DE GRAOS LTDA
17.864.932/0001-85
AtivaQualificação
Sócio sem Capital
Data de entrada
24/07/2014
Razão social
COMMERCE COMERCIO DE GRAOS LTDA
12.009.336/0001-02
InaptaQualificação
Sócio sem Capital
Data de entrada
11/08/2011
Razão social
VILLAGIO INDUSTRIA E COMERCIO LTDA
05.569.079/0001-90
InaptaQualificação
Sócio sem Capital
Data de entrada
08/09/2009
Razão social
TC LOG - TRANSPORTES DE CARGAS E LOGISTICA LTDA
07.469.050/0001-61
BaixadaQualificação
Sócio sem Capital
Data de entrada
26/02/2007
Razão social
INDULAC - INDUSTRIA DE PRODUTOS LACTEOS LTDA
00.792.095/0001-23
BaixadaQualificação
Sócio sem Capital
Data de entrada
17/06/2005
Razão social
ESPAN - COMERCIO DE PRODUTOS NUTRICIONAIS LTDA
06.310.525/0001-00
BaixadaQualificação
Sócio
Data de entrada
07/06/2004
Razão social
LACO ASSESSORIA E REPRESENTACAO COMERCIAL LTDA
02.595.332/0001-91
BaixadaQualificação
Sócio sem Capital
Data de entrada
27/04/1998
Razão social
ESPACO INDUSTRIAL, COMERCIAL E DISTRIBUICAO LTDA
02.006.037/0001-52
BaixadaQualificação
Sócio sem Capital
Data de entrada
03/06/1997
Razão social
SPASSO EMPREENDIMENTOS E SERVICOS L TDA
01.457.287/0001-46
AtivaQualificação
Sócio sem Capital
Data de entrada
13/09/1996
Razão social
SPASSO ARMAZENS GERAIS LTDA
70.978.390/0001-54
BaixadaQualificação
Sócio sem Capital
Data de entrada
01/04/1993
Investigações premium
Dossiê Investigativo
Relatório completo da pessoa.
Transações
Movimentações financeiras pessoais.
Redes Sociais
Perfis e menções em redes sociais.
Domínios
Domínios web associados à pessoa.
Busca profunda com IA
Pesquisa investigativa potencializada por IA.
Documentos
Documentos públicos e regulatórios.
Processos
Justiça federal, estadual e trabalhista.
Licitações
Participações em licitações e contratos públicos.
Patentes (INPI)
Patentes e marcas registradas em nome da pessoa.
Programa de Alimentação do Trabalhador (PAT)
Benefícios PAT vinculados à pessoa.
Funcionários
Vínculos empregatícios e quadro de colaboradores.
Renda e Impostos
Renda declarada e tributos pagos pela pessoa.
Dívidas
Débitos ativos e pendências financeiras.
Cartório de Protestos
Protestos registrados no CENPROT.
Contas bancárias
Instituições financeiras vinculadas.
Irregularidades
Sanções, restrições e ocorrências.
Imóveis (IPTU)
Imóveis registrados em nome da pessoa.
Atividade Rural
Propriedades rurais e produção agrícola.
Veículos
Veículos registrados em nome da pessoa.
Aeronaves
Aeronaves e drones registrados na ANAC.