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Pessoa

CARLOS OTAVIO BESSA E MELO

***.850.894-**

Empresas vinculadas

POSTO IGUANA II LTDA

54.903.355/0001-10

IGUANA AUTOPECAS E SERVICOS LTDA

07.913.715/0001-84

+ 3 empresas conectadas

Pessoa investigada

CARLOS OTAVIO BESSA E MELO

5 empresas vinculadas

Informações básicas

Nome: CARLOS OTAVIO BESSA E MELO
CPF: ***.850.894-**
Faixa etária: 51 a 60 anos

Empresas vinculadas (5)

Razão social	Qualificação	Data de entrada
POSTO IGUANA II LTDA 54.903.355/0001-10Ativa	Sócio sem Capital	26/04/2024	Ver empresa
IGUANA AUTOPECAS E SERVICOS LTDA 07.913.715/0001-84Ativa	Administrador	21/09/2023	Ver empresa
CK SECURITIZADORA SA 22.692.732/0001-22Ativa	Diretor	02/01/2017	Ver empresa
CK FACTORING LTDA 10.701.941/0001-06Ativa	Sócio	10/11/2016	Ver empresa
POSTO IGUANA LTDA 03.992.477/0001-99Ativa	Sócio sem Capital	15/08/2000	Ver empresa

Razão social

POSTO IGUANA II LTDA

54.903.355/0001-10

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

26/04/2024

Razão social

IGUANA AUTOPECAS E SERVICOS LTDA

07.913.715/0001-84

Ativa

Qualificação

Administrador

Data de entrada

21/09/2023

Razão social

CK SECURITIZADORA SA

22.692.732/0001-22

Ativa

Qualificação

Diretor

Data de entrada

02/01/2017

Razão social

CK FACTORING LTDA

10.701.941/0001-06

Ativa

Qualificação

Sócio

Data de entrada

10/11/2016

Razão social

POSTO IGUANA LTDA

03.992.477/0001-99

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

15/08/2000

Investigações premium

Dossiê Investigativo

Relatório completo da pessoa.

Transações

Movimentações financeiras pessoais.

Redes Sociais

Perfis e menções em redes sociais.

Domínios

Domínios web associados à pessoa.

Busca profunda com IA

Pesquisa investigativa potencializada por IA.

Documentos

Documentos públicos e regulatórios.

Processos

Justiça federal, estadual e trabalhista.

Licitações

Participações em licitações e contratos públicos.

Patentes (INPI)

Patentes e marcas registradas em nome da pessoa.

Programa de Alimentação do Trabalhador (PAT)

Benefícios PAT vinculados à pessoa.

Funcionários

Vínculos empregatícios e quadro de colaboradores.

Renda e Impostos

Renda declarada e tributos pagos pela pessoa.

Dívidas

Débitos ativos e pendências financeiras.

Cartório de Protestos

Protestos registrados no CENPROT.

Contas bancárias

Instituições financeiras vinculadas.

Irregularidades

Sanções, restrições e ocorrências.

Imóveis (IPTU)

Imóveis registrados em nome da pessoa.

Atividade Rural

Propriedades rurais e produção agrícola.

Veículos

Veículos registrados em nome da pessoa.

Aeronaves

Aeronaves e drones registrados na ANAC.