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Pessoa

CARLOS OTAVIANO DE JESUS SANTOS

***.947.327-**

Empresas vinculadas

BRASNORDESTE COMERCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA

42.007.112/0001-14

DMG CONSTRUCOES E TRANSPORTES LTDA

05.079.021/0001-68

+ 4 empresas conectadas

Pessoa investigada

CARLOS OTAVIANO DE JESUS SANTOS

6 empresas vinculadas

Informações básicas

Nome: CARLOS OTAVIANO DE JESUS SANTOS
CPF: ***.947.327-**
Faixa etária: 51 a 60 anos

Empresas vinculadas (6)

Razão social	Qualificação	Data de entrada
BRASNORDESTE COMERCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA 42.007.112/0001-14Inapta	Sócio	20/02/2019	Ver empresa
DMG CONSTRUCOES E TRANSPORTES LTDA 05.079.021/0001-68Inapta	Sócio sem Capital	12/12/2018	Ver empresa
OTAVIUS REPRESENTACAO DE PECAS AUTOMOTIVAS LTDA 09.490.338/0001-43Inapta	Sócio sem Capital	07/08/2018	Ver empresa
INFOTRANS COMERCIO E TRANSPORTE LTDA 29.834.118/0001-05Inapta	Sócio sem Capital	02/03/2018	Ver empresa
MULTICEREAIS COMERCIO E TRANSPORTE LTDA 26.430.671/0001-86Inapta	Sócio	26/10/2016	Ver empresa
SANTOS COMERCIO DE PAPELAO LTDA 24.280.294/0001-10Inapta	Sócio sem Capital	01/03/2016	Ver empresa

Razão social

BRASNORDESTE COMERCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA

42.007.112/0001-14

Inapta

Qualificação

Sócio

Data de entrada

20/02/2019

Razão social

DMG CONSTRUCOES E TRANSPORTES LTDA

05.079.021/0001-68

Inapta

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

12/12/2018

Razão social

OTAVIUS REPRESENTACAO DE PECAS AUTOMOTIVAS LTDA

09.490.338/0001-43

Inapta

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

07/08/2018

Razão social

INFOTRANS COMERCIO E TRANSPORTE LTDA

29.834.118/0001-05

Inapta

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

02/03/2018

Razão social

MULTICEREAIS COMERCIO E TRANSPORTE LTDA

26.430.671/0001-86

Inapta

Qualificação

Sócio

Data de entrada

26/10/2016

Razão social

SANTOS COMERCIO DE PAPELAO LTDA

24.280.294/0001-10

Inapta

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

01/03/2016

Investigações premium

Dossiê Investigativo

Relatório completo da pessoa.

Transações

Movimentações financeiras pessoais.

Redes Sociais

Perfis e menções em redes sociais.

Domínios

Domínios web associados à pessoa.

Busca profunda com IA

Pesquisa investigativa potencializada por IA.

Documentos

Documentos públicos e regulatórios.

Processos

Justiça federal, estadual e trabalhista.

Licitações

Participações em licitações e contratos públicos.

Patentes (INPI)

Patentes e marcas registradas em nome da pessoa.

Programa de Alimentação do Trabalhador (PAT)

Benefícios PAT vinculados à pessoa.

Funcionários

Vínculos empregatícios e quadro de colaboradores.

Renda e Impostos

Renda declarada e tributos pagos pela pessoa.

Dívidas

Débitos ativos e pendências financeiras.

Cartório de Protestos

Protestos registrados no CENPROT.

Contas bancárias

Instituições financeiras vinculadas.

Irregularidades

Sanções, restrições e ocorrências.

Imóveis (IPTU)

Imóveis registrados em nome da pessoa.

Atividade Rural

Propriedades rurais e produção agrícola.

Veículos

Veículos registrados em nome da pessoa.

Aeronaves

Aeronaves e drones registrados na ANAC.