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Pessoa

CARLOS ORLANDO MORAES MAIA

***.643.095-**

Empresas vinculadas

SANTA MARIA PATRIMONIAL LTDA.

35.042.155/0001-75

ESSENZA EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA

34.869.227/0001-90

+ 1 empresa conectada

Pessoa investigada

CARLOS ORLANDO MORAES MAIA

3 empresas vinculadas

Informações básicas

Nome: CARLOS ORLANDO MORAES MAIA
CPF: ***.643.095-**
Faixa etária: 71 a 80 anos

Empresas vinculadas (3)

Razão social	Qualificação	Data de entrada
SANTA MARIA PATRIMONIAL LTDA. 35.042.155/0001-75Ativa	Sócio sem Capital	01/10/2019	Ver empresa
ESSENZA EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA 34.869.227/0001-90Ativa	Sócio sem Capital	13/09/2019	Ver empresa
CONSTRUTORA SANTA MARIA LTDA 16.190.886/0001-13Ativa	Sócio sem Capital	28/01/1987	Ver empresa

Razão social

SANTA MARIA PATRIMONIAL LTDA.

35.042.155/0001-75

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

01/10/2019

Razão social

ESSENZA EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA

34.869.227/0001-90

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

13/09/2019

Razão social

CONSTRUTORA SANTA MARIA LTDA

16.190.886/0001-13

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

28/01/1987

Investigações premium

Dossiê Investigativo

Relatório completo da pessoa.

Transações

Movimentações financeiras pessoais.

Redes Sociais

Perfis e menções em redes sociais.

Domínios

Domínios web associados à pessoa.

Busca profunda com IA

Pesquisa investigativa potencializada por IA.

Documentos

Documentos públicos e regulatórios.

Processos

Justiça federal, estadual e trabalhista.

Licitações

Participações em licitações e contratos públicos.

Patentes (INPI)

Patentes e marcas registradas em nome da pessoa.

Programa de Alimentação do Trabalhador (PAT)

Benefícios PAT vinculados à pessoa.

Funcionários

Vínculos empregatícios e quadro de colaboradores.

Renda e Impostos

Renda declarada e tributos pagos pela pessoa.

Dívidas

Débitos ativos e pendências financeiras.

Cartório de Protestos

Protestos registrados no CENPROT.

Contas bancárias

Instituições financeiras vinculadas.

Irregularidades

Sanções, restrições e ocorrências.

Imóveis (IPTU)

Imóveis registrados em nome da pessoa.

Atividade Rural

Propriedades rurais e produção agrícola.

Veículos

Veículos registrados em nome da pessoa.

Aeronaves

Aeronaves e drones registrados na ANAC.