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Pessoa

CARLOS OCTAVIO CORREA MALHEIROS

***.233.247-**

Empresas vinculadas

NATUREZA PERFUMARIA E COSMETICOS LTDA

31.818.834/0001-32

CHAMPAGNAT PERFUMARIA E COSMETICOS LTDA

10.696.181/0001-96

+ 6 empresas conectadas

Pessoa investigada

CARLOS OCTAVIO CORREA MALHEIROS

8 empresas vinculadas

Informações básicas

Nome: CARLOS OCTAVIO CORREA MALHEIROS
CPF: ***.233.247-**
Faixa etária: 61 a 70 anos

Empresas vinculadas (8)

Razão social	Qualificação	Data de entrada
NATUREZA PERFUMARIA E COSMETICOS LTDA 31.818.834/0001-32Baixada	Sócio	06/10/2017	Ver empresa
CHAMPAGNAT PERFUMARIA E COSMETICOS LTDA 10.696.181/0001-96Baixada	Sócio	04/09/2017	Ver empresa
BOTI PERFUMARIA E COSMETICOS LTDA 00.290.812/0001-19Baixada	Sócio	31/08/2017	Ver empresa
GUARAPARI PERFUMARIA E COSMETICOS LTDA 05.305.475/0001-00Baixada	Sócio	01/07/2013	Ver empresa
MUQUICABA PERFUMARIA E COSMETICOS LTDA 10.576.563/0001-86Baixada	Sócio	01/07/2013	Ver empresa
ANCHIETA PERFUMARIA E COSMETICOS LTDA 04.269.501/0001-29Baixada	Sócio	27/06/2013	Ver empresa
S VIX PARTICIPACOES LTDA 16.975.502/0001-78Ativa	Sócio	28/09/2012	Ver empresa
ORLA IMOBILIARIA LTDA 05.264.886/0001-02Ativa	Sócio	29/06/2007	Ver empresa

Razão social

NATUREZA PERFUMARIA E COSMETICOS LTDA

31.818.834/0001-32

Baixada

Qualificação

Sócio

Data de entrada

06/10/2017

Razão social

CHAMPAGNAT PERFUMARIA E COSMETICOS LTDA

10.696.181/0001-96

Baixada

Qualificação

Sócio

Data de entrada

04/09/2017

Razão social

BOTI PERFUMARIA E COSMETICOS LTDA

00.290.812/0001-19

Baixada

Qualificação

Sócio

Data de entrada

31/08/2017

Razão social

GUARAPARI PERFUMARIA E COSMETICOS LTDA

05.305.475/0001-00

Baixada

Qualificação

Sócio

Data de entrada

01/07/2013

Razão social

MUQUICABA PERFUMARIA E COSMETICOS LTDA

10.576.563/0001-86

Baixada

Qualificação

Sócio

Data de entrada

01/07/2013

Razão social

ANCHIETA PERFUMARIA E COSMETICOS LTDA

04.269.501/0001-29

Baixada

Qualificação

Sócio

Data de entrada

27/06/2013

Razão social

S VIX PARTICIPACOES LTDA

16.975.502/0001-78

Ativa

Qualificação

Sócio

Data de entrada

28/09/2012

Razão social

ORLA IMOBILIARIA LTDA

05.264.886/0001-02

Ativa

Qualificação

Sócio

Data de entrada

29/06/2007

Investigações premium

Dossiê Investigativo

Relatório completo da pessoa.

Transações

Movimentações financeiras pessoais.

Redes Sociais

Perfis e menções em redes sociais.

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Justiça federal, estadual e trabalhista.

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Participações em licitações e contratos públicos.

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Patentes e marcas registradas em nome da pessoa.

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Benefícios PAT vinculados à pessoa.

Funcionários

Vínculos empregatícios e quadro de colaboradores.

Renda e Impostos

Renda declarada e tributos pagos pela pessoa.

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Débitos ativos e pendências financeiras.

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Protestos registrados no CENPROT.

Contas bancárias

Instituições financeiras vinculadas.

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Sanções, restrições e ocorrências.

Imóveis (IPTU)

Imóveis registrados em nome da pessoa.

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Propriedades rurais e produção agrícola.

Veículos

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