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Pessoa

CARLOS NEY DOS SANTOS

***.292.711-**

Empresas vinculadas

SO NEGOCIOS BRASIL IMOVEIS & VEICULOS LTDA

36.938.343/0001-49

W. J. R. INCORPORADORA SPE LTDA

51.098.647/0001-39

+ 4 empresas conectadas

Pessoa investigada

CARLOS NEY DOS SANTOS

6 empresas vinculadas

Informações básicas

Nome: CARLOS NEY DOS SANTOS
CPF: ***.292.711-**
Faixa etária: 41 a 50 anos

Empresas vinculadas (6)

Razão social	Qualificação	Data de entrada
SO NEGOCIOS BRASIL IMOVEIS & VEICULOS LTDA 36.938.343/0001-49Ativa	Sócio sem Capital	28/03/2025	Ver empresa
W. J. R. INCORPORADORA SPE LTDA 51.098.647/0001-39Ativa	Sócio sem Capital	02/07/2024	Ver empresa
SANS COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA 53.087.133/0001-03Ativa	Sócio sem Capital	04/12/2023	Ver empresa
CARLOS NEY DOS SANTOS 77829271100 46.470.888/0001-27Ativa	Sócio sem Capital	20/05/2022	Ver empresa
ASSOCIACAO DOS PROPRIETARIOS DO RESIDENCIAL CHACARAS BELLA TERRA 41.366.254/0001-05Ativa	Diretor	11/03/2021	Ver empresa
SANTOS & SANCHES COMERCIO DE VEICULOS LTDA 08.893.424/0001-34Baixada	Sócio sem Capital	16/04/2013	Ver empresa

Razão social

SO NEGOCIOS BRASIL IMOVEIS & VEICULOS LTDA

36.938.343/0001-49

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

28/03/2025

Razão social

W. J. R. INCORPORADORA SPE LTDA

51.098.647/0001-39

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

02/07/2024

Razão social

SANS COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA

53.087.133/0001-03

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

04/12/2023

Razão social

CARLOS NEY DOS SANTOS 77829271100

46.470.888/0001-27

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

20/05/2022

Razão social

ASSOCIACAO DOS PROPRIETARIOS DO RESIDENCIAL CHACARAS BELLA TERRA

41.366.254/0001-05

Ativa

Qualificação

Diretor

Data de entrada

11/03/2021

Razão social

SANTOS & SANCHES COMERCIO DE VEICULOS LTDA

08.893.424/0001-34

Baixada

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

16/04/2013

Investigações premium

Dossiê Investigativo

Relatório completo da pessoa.

Transações

Movimentações financeiras pessoais.

Redes Sociais

Perfis e menções em redes sociais.

Domínios

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Documentos

Documentos públicos e regulatórios.

Processos

Justiça federal, estadual e trabalhista.

Licitações

Participações em licitações e contratos públicos.

Patentes (INPI)

Patentes e marcas registradas em nome da pessoa.

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Benefícios PAT vinculados à pessoa.

Funcionários

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Renda e Impostos

Renda declarada e tributos pagos pela pessoa.

Dívidas

Débitos ativos e pendências financeiras.

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Protestos registrados no CENPROT.

Contas bancárias

Instituições financeiras vinculadas.

Irregularidades

Sanções, restrições e ocorrências.

Imóveis (IPTU)

Imóveis registrados em nome da pessoa.

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Propriedades rurais e produção agrícola.

Veículos

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Aeronaves

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