Pessoa
CARLOS NEI VIOLA JUNIOR
Empresas vinculadas
MINERACAO STELA MARIS LTDA
COMERCIO DE AREIAS RIBEIRAO LTDA
Pessoa investigada
CARLOS NEI VIOLA JUNIOR
Informações básicas
- Nome
- CARLOS NEI VIOLA JUNIOR
- CPF
- ***.948.738-**
- Faixa etária
- 41 a 50 anos
Empresas vinculadas (5)
| Razão social | Qualificação | Data de entrada | |
|---|---|---|---|
MINERACAO STELA MARIS LTDA 59.556.191/0001-15Ativa | Sócio sem Capital | 03/08/2023 | Ver empresa |
COMERCIO DE AREIAS RIBEIRAO LTDA 36.606.928/0001-61Ativa | Sócio sem Capital | 09/03/2020 | Ver empresa |
C&T BUSINESS LTDA 14.580.867/0001-78Baixada | Sócio sem Capital | 28/10/2011 | Ver empresa |
CARLOS NEI VIOLA JUNIOR E OUTROS 10.723.025/0001-77Baixada | Qualificação 59 | 27/03/2009 | Ver empresa |
DISTRIBUIDORA DE CARNES E DERIVADOS MORADA DO SOL LTDA. 10.397.583/0001-90Ativa | Sócio sem Capital | 01/09/2008 | Ver empresa |
Razão social
MINERACAO STELA MARIS LTDA
59.556.191/0001-15
AtivaQualificação
Sócio sem Capital
Data de entrada
03/08/2023
Razão social
COMERCIO DE AREIAS RIBEIRAO LTDA
36.606.928/0001-61
AtivaQualificação
Sócio sem Capital
Data de entrada
09/03/2020
Razão social
C&T BUSINESS LTDA
14.580.867/0001-78
BaixadaQualificação
Sócio sem Capital
Data de entrada
28/10/2011
Razão social
CARLOS NEI VIOLA JUNIOR E OUTROS
10.723.025/0001-77
BaixadaQualificação
Qualificação 59
Data de entrada
27/03/2009
Razão social
DISTRIBUIDORA DE CARNES E DERIVADOS MORADA DO SOL LTDA.
10.397.583/0001-90
AtivaQualificação
Sócio sem Capital
Data de entrada
01/09/2008
Investigações premium
Dossiê Investigativo
Relatório completo da pessoa.
Transações
Movimentações financeiras pessoais.
Redes Sociais
Perfis e menções em redes sociais.
Domínios
Domínios web associados à pessoa.
Busca profunda com IA
Pesquisa investigativa potencializada por IA.
Documentos
Documentos públicos e regulatórios.
Processos
Justiça federal, estadual e trabalhista.
Licitações
Participações em licitações e contratos públicos.
Patentes (INPI)
Patentes e marcas registradas em nome da pessoa.
Programa de Alimentação do Trabalhador (PAT)
Benefícios PAT vinculados à pessoa.
Funcionários
Vínculos empregatícios e quadro de colaboradores.
Renda e Impostos
Renda declarada e tributos pagos pela pessoa.
Dívidas
Débitos ativos e pendências financeiras.
Cartório de Protestos
Protestos registrados no CENPROT.
Contas bancárias
Instituições financeiras vinculadas.
Irregularidades
Sanções, restrições e ocorrências.
Imóveis (IPTU)
Imóveis registrados em nome da pessoa.
Atividade Rural
Propriedades rurais e produção agrícola.
Veículos
Veículos registrados em nome da pessoa.
Aeronaves
Aeronaves e drones registrados na ANAC.