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Pessoa

CARLOS NEI BALESTRIN

***.496.632-**

Empresas vinculadas

FOFAO PORTAS LTDA

15.011.119/0001-37

ASSOCIACAO DESPORTIVA DO SETOR INDUSTRIAL TANCREDO NEVES - ADESITAN

09.414.826/0001-71

+ 1 empresa conectada

Pessoa investigada

CARLOS NEI BALESTRIN

3 empresas vinculadas

Informações básicas

Nome: CARLOS NEI BALESTRIN
CPF: ***.496.632-**
Faixa etária: 51 a 60 anos

Empresas vinculadas (3)

Razão social	Qualificação	Data de entrada
FOFAO PORTAS LTDA 15.011.119/0001-37Ativa	Sócio sem Capital	15/12/2022	Ver empresa
ASSOCIACAO DESPORTIVA DO SETOR INDUSTRIAL TANCREDO NEVES - ADESITAN 09.414.826/0001-71Ativa	Presidente	15/10/2007	Ver empresa
FAMILIA BALESTRIN LTDA 04.080.602/0001-57Ativa	Sócio sem Capital	14/07/1993	Ver empresa

Razão social

FOFAO PORTAS LTDA

15.011.119/0001-37

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

15/12/2022

Razão social

ASSOCIACAO DESPORTIVA DO SETOR INDUSTRIAL TANCREDO NEVES - ADESITAN

09.414.826/0001-71

Ativa

Qualificação

Presidente

Data de entrada

15/10/2007

Razão social

FAMILIA BALESTRIN LTDA

04.080.602/0001-57

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

14/07/1993

Investigações premium

Dossiê Investigativo

Relatório completo da pessoa.

Transações

Movimentações financeiras pessoais.

Redes Sociais

Perfis e menções em redes sociais.

Domínios

Domínios web associados à pessoa.

Busca profunda com IA

Pesquisa investigativa potencializada por IA.

Documentos

Documentos públicos e regulatórios.

Processos

Justiça federal, estadual e trabalhista.

Licitações

Participações em licitações e contratos públicos.

Patentes (INPI)

Patentes e marcas registradas em nome da pessoa.

Programa de Alimentação do Trabalhador (PAT)

Benefícios PAT vinculados à pessoa.

Funcionários

Vínculos empregatícios e quadro de colaboradores.

Renda e Impostos

Renda declarada e tributos pagos pela pessoa.

Dívidas

Débitos ativos e pendências financeiras.

Cartório de Protestos

Protestos registrados no CENPROT.

Contas bancárias

Instituições financeiras vinculadas.

Irregularidades

Sanções, restrições e ocorrências.

Imóveis (IPTU)

Imóveis registrados em nome da pessoa.

Atividade Rural

Propriedades rurais e produção agrícola.

Veículos

Veículos registrados em nome da pessoa.

Aeronaves

Aeronaves e drones registrados na ANAC.