Investigar no Sr. Watson

Pessoa

CARLOS MORATO DIAS

***.343.456-**

Empresas vinculadas

SOLAR BOA ESPERANCA ENERGIA SPE S.A.

41.385.703/0001-62

BELODIAM INVESTIMENTOS EMPRESARIAIS SA

27.342.394/0001-12

+ 4 empresas conectadas

Pessoa investigada

CARLOS MORATO DIAS

6 empresas vinculadas

Informações básicas

Nome: CARLOS MORATO DIAS
CPF: ***.343.456-**
Faixa etária: 61 a 70 anos

Empresas vinculadas (6)

Razão social	Qualificação	Data de entrada
SOLAR BOA ESPERANCA ENERGIA SPE S.A. 41.385.703/0001-62Ativa	Diretor	29/03/2021	Ver empresa
BELODIAM INVESTIMENTOS EMPRESARIAIS SA 27.342.394/0001-12Ativa	Presidente	20/03/2017	Ver empresa
NOVA INDIA COMPRA E VENDA DE IMOVEIS S.A. 08.336.814/0001-03Ativa	Diretor	02/02/2011	Ver empresa
ESTRELA DO SUL MINERACAO LTDA 07.118.315/0001-87Ativa	Sócio sem Capital	07/12/2004	Ver empresa
MORADIAS LTDA 04.927.709/0001-98Baixada	Sócio sem Capital	20/02/2002	Ver empresa
MORATO EMPREENDIMENTOS E PARTICIPACOES LTDA 04.508.932/0001-09Baixada	Sócio sem Capital	12/06/2001	Ver empresa

Razão social

SOLAR BOA ESPERANCA ENERGIA SPE S.A.

41.385.703/0001-62

Ativa

Qualificação

Diretor

Data de entrada

29/03/2021

Razão social

BELODIAM INVESTIMENTOS EMPRESARIAIS SA

27.342.394/0001-12

Ativa

Qualificação

Presidente

Data de entrada

20/03/2017

Razão social

NOVA INDIA COMPRA E VENDA DE IMOVEIS S.A.

08.336.814/0001-03

Ativa

Qualificação

Diretor

Data de entrada

02/02/2011

Razão social

ESTRELA DO SUL MINERACAO LTDA

07.118.315/0001-87

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

07/12/2004

Razão social

MORADIAS LTDA

04.927.709/0001-98

Baixada

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

20/02/2002

Razão social

MORATO EMPREENDIMENTOS E PARTICIPACOES LTDA

04.508.932/0001-09

Baixada

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

12/06/2001

Investigações premium

Dossiê Investigativo

Relatório completo da pessoa.

Transações

Movimentações financeiras pessoais.

Redes Sociais

Perfis e menções em redes sociais.

Domínios

Domínios web associados à pessoa.

Busca profunda com IA

Pesquisa investigativa potencializada por IA.

Documentos

Documentos públicos e regulatórios.

Processos

Justiça federal, estadual e trabalhista.

Licitações

Participações em licitações e contratos públicos.

Patentes (INPI)

Patentes e marcas registradas em nome da pessoa.

Programa de Alimentação do Trabalhador (PAT)

Benefícios PAT vinculados à pessoa.

Funcionários

Vínculos empregatícios e quadro de colaboradores.

Renda e Impostos

Renda declarada e tributos pagos pela pessoa.

Dívidas

Débitos ativos e pendências financeiras.

Cartório de Protestos

Protestos registrados no CENPROT.

Contas bancárias

Instituições financeiras vinculadas.

Irregularidades

Sanções, restrições e ocorrências.

Imóveis (IPTU)

Imóveis registrados em nome da pessoa.

Atividade Rural

Propriedades rurais e produção agrícola.

Veículos

Veículos registrados em nome da pessoa.

Aeronaves

Aeronaves e drones registrados na ANAC.