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Pessoa

CARLOS MONTONE

***.189.118-**

Empresas vinculadas

CARLOS MONTONE SOLUCOES FINANCEIRAS LTDA

36.313.630/0001-63

MONTONE CONSULTING - ASSESSORIA E CONSULTORIA EM GESTAO EMPRESARIAL

15.574.377/0001-21

+ 1 empresa conectada

Pessoa investigada

CARLOS MONTONE

3 empresas vinculadas

Informações básicas

Nome: CARLOS MONTONE
CPF: ***.189.118-**
Faixa etária: 71 a 80 anos

Empresas vinculadas (3)

Razão social	Qualificação	Data de entrada
CARLOS MONTONE SOLUCOES FINANCEIRAS LTDA 36.313.630/0001-63Baixada	Sócio sem Capital	10/02/2020	Ver empresa
MONTONE CONSULTING - ASSESSORIA E CONSULTORIA EM GESTAO EMPRESARIAL 15.574.377/0001-21Baixada	Sócio sem Capital	11/04/2012	Ver empresa
EVO EMPREENDIMENTOS E PARTICIPACOES LTDA. 04.530.785/0001-65Baixada	Sócio	08/07/2008	Ver empresa

Razão social

CARLOS MONTONE SOLUCOES FINANCEIRAS LTDA

36.313.630/0001-63

Baixada

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

10/02/2020

Razão social

MONTONE CONSULTING - ASSESSORIA E CONSULTORIA EM GESTAO EMPRESARIAL

15.574.377/0001-21

Baixada

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

11/04/2012

Razão social

EVO EMPREENDIMENTOS E PARTICIPACOES LTDA.

04.530.785/0001-65

Baixada

Qualificação

Sócio

Data de entrada

08/07/2008

Investigações premium

Dossiê Investigativo

Relatório completo da pessoa.

Transações

Movimentações financeiras pessoais.

Redes Sociais

Perfis e menções em redes sociais.

Domínios

Domínios web associados à pessoa.

Busca profunda com IA

Pesquisa investigativa potencializada por IA.

Documentos

Documentos públicos e regulatórios.

Processos

Justiça federal, estadual e trabalhista.

Licitações

Participações em licitações e contratos públicos.

Patentes (INPI)

Patentes e marcas registradas em nome da pessoa.

Programa de Alimentação do Trabalhador (PAT)

Benefícios PAT vinculados à pessoa.

Funcionários

Vínculos empregatícios e quadro de colaboradores.

Renda e Impostos

Renda declarada e tributos pagos pela pessoa.

Dívidas

Débitos ativos e pendências financeiras.

Cartório de Protestos

Protestos registrados no CENPROT.

Contas bancárias

Instituições financeiras vinculadas.

Irregularidades

Sanções, restrições e ocorrências.

Imóveis (IPTU)

Imóveis registrados em nome da pessoa.

Atividade Rural

Propriedades rurais e produção agrícola.

Veículos

Veículos registrados em nome da pessoa.

Aeronaves

Aeronaves e drones registrados na ANAC.