Investigar no Sr. Watson

Pessoa

CARLOS MOLINA

***.013.769-**

Empresas vinculadas

C C PARTICIPACOES SOCIETARIAS LTDA

18.425.719/0001-30

AVENUE - PARTICIPACOES SOCIETARIAS LTDA

14.588.633/0001-77

+ 5 empresas conectadas

Pessoa investigada

CARLOS MOLINA

7 empresas vinculadas

Informações básicas

Nome: CARLOS MOLINA
CPF: ***.013.769-**
Faixa etária: 61 a 70 anos

Empresas vinculadas (7)

Razão social	Qualificação	Data de entrada
C C PARTICIPACOES SOCIETARIAS LTDA 18.425.719/0001-30Baixada	Sócio sem Capital	01/07/2013	Ver empresa
AVENUE - PARTICIPACOES SOCIETARIAS LTDA 14.588.633/0001-77Ativa	Sócio sem Capital	08/11/2011	Ver empresa
AA - PARTICIPACOES LTDA 12.759.087/0001-64Ativa	Sócio sem Capital	19/10/2010	Ver empresa
TOP 7 - EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA 09.469.023/0001-14Ativa	Sócio	07/04/2008	Ver empresa
NOVO CENTRO PARTICIPACOES LTDA 09.451.363/0001-18Ativa	Sócio	26/03/2008	Ver empresa
MOBASI TRANSPORTES LTDA 07.236.350/0001-09Baixada	Sócio sem Capital	24/02/2005	Ver empresa
DISTRIBUIDORA SUVITINTAS LTDA 02.708.298/0001-14Baixada	Sócio sem Capital	27/08/1998	Ver empresa

Razão social

C C PARTICIPACOES SOCIETARIAS LTDA

18.425.719/0001-30

Baixada

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

01/07/2013

Razão social

AVENUE - PARTICIPACOES SOCIETARIAS LTDA

14.588.633/0001-77

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

08/11/2011

Razão social

AA - PARTICIPACOES LTDA

12.759.087/0001-64

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

19/10/2010

Razão social

TOP 7 - EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA

09.469.023/0001-14

Ativa

Qualificação

Sócio

Data de entrada

07/04/2008

Razão social

NOVO CENTRO PARTICIPACOES LTDA

09.451.363/0001-18

Ativa

Qualificação

Sócio

Data de entrada

26/03/2008

Razão social

MOBASI TRANSPORTES LTDA

07.236.350/0001-09

Baixada

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

24/02/2005

Razão social

DISTRIBUIDORA SUVITINTAS LTDA

02.708.298/0001-14

Baixada

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

27/08/1998

Investigações premium

Dossiê Investigativo

Relatório completo da pessoa.

Transações

Movimentações financeiras pessoais.

Redes Sociais

Perfis e menções em redes sociais.

Domínios

Domínios web associados à pessoa.

Busca profunda com IA

Pesquisa investigativa potencializada por IA.

Documentos

Documentos públicos e regulatórios.

Processos

Justiça federal, estadual e trabalhista.

Licitações

Participações em licitações e contratos públicos.

Patentes (INPI)

Patentes e marcas registradas em nome da pessoa.

Programa de Alimentação do Trabalhador (PAT)

Benefícios PAT vinculados à pessoa.

Funcionários

Vínculos empregatícios e quadro de colaboradores.

Renda e Impostos

Renda declarada e tributos pagos pela pessoa.

Dívidas

Débitos ativos e pendências financeiras.

Cartório de Protestos

Protestos registrados no CENPROT.

Contas bancárias

Instituições financeiras vinculadas.

Irregularidades

Sanções, restrições e ocorrências.

Imóveis (IPTU)

Imóveis registrados em nome da pessoa.

Atividade Rural

Propriedades rurais e produção agrícola.

Veículos

Veículos registrados em nome da pessoa.

Aeronaves

Aeronaves e drones registrados na ANAC.