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Pessoa

CARLOS MOFARREJ MARTINEZ

***.652.368-**

Empresas vinculadas

METRO OFFICE II GESTAO IMOBILIARIA LTDA SCP

60.545.445/0001-89

METRO OFFICE II GESTAO IMOBILIARIA LTDA

59.295.963/0001-02

+ 6 empresas conectadas

Pessoa investigada

CARLOS MOFARREJ MARTINEZ

8 empresas vinculadas

Informações básicas

Nome: CARLOS MOFARREJ MARTINEZ
CPF: ***.652.368-**
Faixa etária: 31 a 40 anos

Empresas vinculadas (8)

Razão social	Qualificação	Data de entrada
METRO OFFICE II GESTAO IMOBILIARIA LTDA SCP 60.545.445/0001-89Ativa	Administrador	27/03/2025	Ver empresa
METRO OFFICE II GESTAO IMOBILIARIA LTDA 59.295.963/0001-02Ativa	Administrador	05/02/2025	Ver empresa
SAPE AGROPECUARIA LTDA 03.472.990/0001-59Ativa	Sócio sem Capital	13/03/2018	Ver empresa
VLOFT 865 EMPREENDIMENTO IMOBILIARIO SPE LTDA 28.774.079/0001-27Ativa	Administrador	02/10/2017	Ver empresa
MOFARREJ MARTINEZ EMPREENDIMENTOS E PARTICIPACOES LTDA. 96.612.080/0001-05Ativa	Sócio sem Capital	06/01/2017	Ver empresa
BUTANTA EMPREENDIMENTO IMOBILIARIO LTDA. 17.591.479/0001-80Ativa	Administrador	14/08/2015	Ver empresa
ORC INCORPORACOES E ADMINISTRACAO LTDA 18.002.701/0001-25Ativa	Sócio sem Capital	25/04/2013	Ver empresa
CATEQUESE EMPREENDIMENTO IMOBILIARIO LTDA. 12.778.431/0001-62Baixada	Administrador	22/10/2010	Ver empresa

Razão social

METRO OFFICE II GESTAO IMOBILIARIA LTDA SCP

60.545.445/0001-89

Ativa

Qualificação

Administrador

Data de entrada

27/03/2025

Razão social

METRO OFFICE II GESTAO IMOBILIARIA LTDA

59.295.963/0001-02

Ativa

Qualificação

Administrador

Data de entrada

05/02/2025

Razão social

SAPE AGROPECUARIA LTDA

03.472.990/0001-59

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

13/03/2018

Razão social

VLOFT 865 EMPREENDIMENTO IMOBILIARIO SPE LTDA

28.774.079/0001-27

Ativa

Qualificação

Administrador

Data de entrada

02/10/2017

Razão social

MOFARREJ MARTINEZ EMPREENDIMENTOS E PARTICIPACOES LTDA.

96.612.080/0001-05

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

06/01/2017

Razão social

BUTANTA EMPREENDIMENTO IMOBILIARIO LTDA.

17.591.479/0001-80

Ativa

Qualificação

Administrador

Data de entrada

14/08/2015

Razão social

ORC INCORPORACOES E ADMINISTRACAO LTDA

18.002.701/0001-25

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

25/04/2013

Razão social

CATEQUESE EMPREENDIMENTO IMOBILIARIO LTDA.

12.778.431/0001-62

Baixada

Qualificação

Administrador

Data de entrada

22/10/2010

Investigações premium

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Movimentações financeiras pessoais.

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Renda e Impostos

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Contas bancárias

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