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Pessoa

CARLOS MOCHE DAYAN

***.714.628-**

Empresas vinculadas

ASSOCIACAO CENTRO SHEMESH

58.355.518/0001-28

VALCO ADMINISTRACAO PARTICIPACOES E REPRESENTACOES LTDA

63.090.278/0001-17

+ 10 empresas conectadas

Pessoa investigada

CARLOS MOCHE DAYAN

12 empresas vinculadas

Informações básicas

Nome: CARLOS MOCHE DAYAN
CPF: ***.714.628-**
Faixa etária: 51 a 60 anos

Empresas vinculadas (12)

Razão social	Qualificação	Data de entrada
ASSOCIACAO CENTRO SHEMESH 58.355.518/0001-28Ativa	Presidente	19/11/2024	Ver empresa
VALCO ADMINISTRACAO PARTICIPACOES E REPRESENTACOES LTDA 63.090.278/0001-17Ativa	Sócio sem Capital	08/03/2013	Ver empresa
A C S PARTICIPACOES LTDA 50.205.657/0001-63Ativa	Administrador	08/08/2011	Ver empresa
SCC AGENCIA DE TURISMO LTDA 02.761.731/0001-85Ativa	Sócio sem Capital	11/01/2011	Ver empresa
IFP PROMOTORA DE SERVICOS DE CONSULTORIA E CADASTRO LTDA 02.759.908/0001-09Ativa	Sócio sem Capital	15/07/2010	Ver empresa
YONA PARTICIPACOES LTDA 11.501.468/0001-86Ativa	Sócio sem Capital	29/12/2009	Ver empresa
DAYPREV VIDA E PREVIDENCIA S.A. 08.872.199/0001-50Ativa	Diretor	05/06/2007	Ver empresa
SHTAR EMPREENDIMENTOS E PARTICIPACOES LTDA 08.693.834/0001-31Ativa	Sócio sem Capital	06/03/2007	Ver empresa
ESCOLA BEIT YAACOV 04.224.173/0001-44Ativa	Administrador	12/09/2005	Ver empresa
C.P. PARTICIPACOES E COBRANCAS LTDA 04.965.319/0001-02Ativa	Sócio sem Capital	20/03/2002	Ver empresa
BANCO DAYCOVAL S.A. 62.232.889/0001-90Ativa	Diretor	29/10/1999	Ver empresa
DAYCOVAL - COBRANCAS, ASSESSORIA E SERVICOS LTDA 73.000.515/0001-65Baixada	Sócio sem Capital	23/11/1993	Ver empresa

Razão social

ASSOCIACAO CENTRO SHEMESH

58.355.518/0001-28

Ativa

Qualificação

Presidente

Data de entrada

19/11/2024

Ver empresa

Razão social

VALCO ADMINISTRACAO PARTICIPACOES E REPRESENTACOES LTDA

63.090.278/0001-17

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

08/03/2013

Ver empresa

Razão social

A C S PARTICIPACOES LTDA

50.205.657/0001-63

Ativa

Qualificação

Administrador

Data de entrada

08/08/2011

Ver empresa

Razão social

SCC AGENCIA DE TURISMO LTDA

02.761.731/0001-85

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

11/01/2011

Ver empresa

Razão social

IFP PROMOTORA DE SERVICOS DE CONSULTORIA E CADASTRO LTDA

02.759.908/0001-09

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

15/07/2010

Ver empresa

Razão social

YONA PARTICIPACOES LTDA

11.501.468/0001-86

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

29/12/2009

Ver empresa

Razão social

DAYPREV VIDA E PREVIDENCIA S.A.

08.872.199/0001-50

Ativa

Qualificação

Diretor

Data de entrada

05/06/2007

Ver empresa

Razão social

SHTAR EMPREENDIMENTOS E PARTICIPACOES LTDA

08.693.834/0001-31

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

06/03/2007

Ver empresa

Razão social

ESCOLA BEIT YAACOV

04.224.173/0001-44

Ativa

Qualificação

Administrador

Data de entrada

12/09/2005

Ver empresa

Razão social

C.P. PARTICIPACOES E COBRANCAS LTDA

04.965.319/0001-02

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

20/03/2002

Ver empresa

Razão social

BANCO DAYCOVAL S.A.

62.232.889/0001-90

Ativa

Qualificação

Diretor

Data de entrada

29/10/1999

Ver empresa

Razão social

DAYCOVAL - COBRANCAS, ASSESSORIA E SERVICOS LTDA

73.000.515/0001-65

Baixada

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

23/11/1993

Ver empresa

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