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Pessoa

CARLOS MAURICIO DE MORAES RAMOS PEREZ

***.938.766-**

Empresas vinculadas

C.M.P. COMERCIO DE COSMETICOS LTDA

11.111.123/0001-16

ORPEL ORGANIZACAO PEREZ LIMITADA

21.551.916/0001-00

+ 2 empresas conectadas

Pessoa investigada

CARLOS MAURICIO DE MORAES RAMOS PEREZ

4 empresas vinculadas

Informações básicas

Nome: CARLOS MAURICIO DE MORAES RAMOS PEREZ
CPF: ***.938.766-**
Faixa etária: 51 a 60 anos

Empresas vinculadas (4)

Razão social	Qualificação	Data de entrada
C.M.P. COMERCIO DE COSMETICOS LTDA 11.111.123/0001-16Inapta	Sócio	21/08/2009	Ver empresa
ORPEL ORGANIZACAO PEREZ LIMITADA 21.551.916/0001-00Inapta	Sócio sem Capital	29/10/2001	Ver empresa
CHANCELLE COMERCIO E DISTRIBUICAO DE COSMETICOS LTDA 04.182.753/0001-16Inapta	Sócio sem Capital	05/12/2000	Ver empresa
ATUAL COSMETICOS LIMITADA 19.585.264/0001-82Inapta	Sócio sem Capital	03/02/2000	Ver empresa

Razão social

C.M.P. COMERCIO DE COSMETICOS LTDA

11.111.123/0001-16

Inapta

Qualificação

Sócio

Data de entrada

21/08/2009

Razão social

ORPEL ORGANIZACAO PEREZ LIMITADA

21.551.916/0001-00

Inapta

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

29/10/2001

Razão social

CHANCELLE COMERCIO E DISTRIBUICAO DE COSMETICOS LTDA

04.182.753/0001-16

Inapta

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

05/12/2000

Razão social

ATUAL COSMETICOS LIMITADA

19.585.264/0001-82

Inapta

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

03/02/2000

Investigações premium

Dossiê Investigativo

Relatório completo da pessoa.

Transações

Movimentações financeiras pessoais.

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Licitações

Participações em licitações e contratos públicos.

Patentes (INPI)

Patentes e marcas registradas em nome da pessoa.

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Benefícios PAT vinculados à pessoa.

Funcionários

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Renda e Impostos

Renda declarada e tributos pagos pela pessoa.

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Débitos ativos e pendências financeiras.

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Protestos registrados no CENPROT.

Contas bancárias

Instituições financeiras vinculadas.

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Sanções, restrições e ocorrências.

Imóveis (IPTU)

Imóveis registrados em nome da pessoa.

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Propriedades rurais e produção agrícola.

Veículos

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