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Pessoa

CARLOS MAURICIO DA FONTOURA CARVALHO

***.479.917-**

Empresas vinculadas

CH2L INSPECAO E DILIGENCIAMENTO LTDA.

23.800.049/0001-24

BDG PARTICIPACOES E BENS IMOVEIS LTDA.

26.424.864/0001-24

+ 4 empresas conectadas

Pessoa investigada

CARLOS MAURICIO DA FONTOURA CARVALHO

6 empresas vinculadas

Informações básicas

Nome: CARLOS MAURICIO DA FONTOURA CARVALHO
CPF: ***.479.917-**
Faixa etária: 51 a 60 anos

Empresas vinculadas (6)

Razão social	Qualificação	Data de entrada
CH2L INSPECAO E DILIGENCIAMENTO LTDA. 23.800.049/0001-24Baixada	Sócio sem Capital	03/11/2016	Ver empresa
BDG PARTICIPACOES E BENS IMOVEIS LTDA. 26.424.864/0001-24Ativa	Sócio sem Capital	20/10/2016	Ver empresa
IBRACONT - INSTITUTO BRASILEIRO DE DEFESA DO CONSUMIDOR E DO TRABALHADOR 12.705.464/0001-82Inapta	Diretor	08/10/2010	Ver empresa
INTERSERVICE SERVICOS LTDA 12.369.324/0001-80Baixada	Sócio sem Capital	20/07/2010	Ver empresa
GESREC GESTAO DE RECURSOS LTDA. 10.564.944/0001-45Baixada	Sócio sem Capital	16/12/2008	Ver empresa
DHM LOGISTICA LTDA 05.577.449/0001-30Baixada	Sócio-Gerente	25/03/2003	Ver empresa

Razão social

CH2L INSPECAO E DILIGENCIAMENTO LTDA.

23.800.049/0001-24

Baixada

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

03/11/2016

Razão social

BDG PARTICIPACOES E BENS IMOVEIS LTDA.

26.424.864/0001-24

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

20/10/2016

Razão social

IBRACONT - INSTITUTO BRASILEIRO DE DEFESA DO CONSUMIDOR E DO TRABALHADOR

12.705.464/0001-82

Inapta

Qualificação

Diretor

Data de entrada

08/10/2010

Razão social

INTERSERVICE SERVICOS LTDA

12.369.324/0001-80

Baixada

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

20/07/2010

Razão social

GESREC GESTAO DE RECURSOS LTDA.

10.564.944/0001-45

Baixada

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

16/12/2008

Razão social

DHM LOGISTICA LTDA

05.577.449/0001-30

Baixada

Qualificação

Sócio-Gerente

Data de entrada

25/03/2003

Investigações premium

Dossiê Investigativo

Relatório completo da pessoa.

Transações

Movimentações financeiras pessoais.

Redes Sociais

Perfis e menções em redes sociais.

Domínios

Domínios web associados à pessoa.

Busca profunda com IA

Pesquisa investigativa potencializada por IA.

Documentos

Documentos públicos e regulatórios.

Processos

Justiça federal, estadual e trabalhista.

Licitações

Participações em licitações e contratos públicos.

Patentes (INPI)

Patentes e marcas registradas em nome da pessoa.

Programa de Alimentação do Trabalhador (PAT)

Benefícios PAT vinculados à pessoa.

Funcionários

Vínculos empregatícios e quadro de colaboradores.

Renda e Impostos

Renda declarada e tributos pagos pela pessoa.

Dívidas

Débitos ativos e pendências financeiras.

Cartório de Protestos

Protestos registrados no CENPROT.

Contas bancárias

Instituições financeiras vinculadas.

Irregularidades

Sanções, restrições e ocorrências.

Imóveis (IPTU)

Imóveis registrados em nome da pessoa.

Atividade Rural

Propriedades rurais e produção agrícola.

Veículos

Veículos registrados em nome da pessoa.

Aeronaves

Aeronaves e drones registrados na ANAC.