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Pessoa

CARLOS MATTOS SANJUAN

***.516.945-**

Empresas vinculadas

SANJUAN HOLDING LTDA

57.444.053/0001-19

FUSION PARTICIPACOES LTDA

51.959.474/0001-04

+ 6 empresas conectadas

Pessoa investigada

CARLOS MATTOS SANJUAN

8 empresas vinculadas

Informações básicas

Nome: CARLOS MATTOS SANJUAN
CPF: ***.516.945-**
Faixa etária: 61 a 70 anos

Empresas vinculadas (8)

Razão social	Qualificação	Data de entrada
SANJUAN HOLDING LTDA 57.444.053/0001-19Ativa	Sócio sem Capital	26/09/2024	Ver empresa
FUSION PARTICIPACOES LTDA 51.959.474/0001-04Ativa	Sócio	25/08/2023	Ver empresa
DATAPAY HOLDING LTDA 30.300.288/0001-80Baixada	Sócio	25/04/2018	Ver empresa
ORO NEGRO NEGOCIOS IMOBILIARIOS LTDA 27.175.612/0001-71Baixada	Sócio	22/02/2017	Ver empresa
REVENDEDORA DE COMBUSTIVEIS ORO NEGRO LTDA 24.283.014/0001-28Baixada	Sócio	01/03/2016	Ver empresa
FACILITA LOG LTDA 16.732.390/0001-24Ativa	Sócio sem Capital	21/08/2012	Ver empresa
TECNOCARD COMERCIO E SERVICOS DE TELECOMUNICACOES LTDA 08.423.995/0001-05Ativa	Sócio sem Capital	10/11/2006	Ver empresa
L A R PRODUCOES E EVENTOS CULTURAIS LTDA 97.380.075/0001-87Baixada	Sócio sem Capital	24/03/1995	Ver empresa

Razão social

SANJUAN HOLDING LTDA

57.444.053/0001-19

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

26/09/2024

Razão social

FUSION PARTICIPACOES LTDA

51.959.474/0001-04

Ativa

Qualificação

Sócio

Data de entrada

25/08/2023

Razão social

DATAPAY HOLDING LTDA

30.300.288/0001-80

Baixada

Qualificação

Sócio

Data de entrada

25/04/2018

Razão social

ORO NEGRO NEGOCIOS IMOBILIARIOS LTDA

27.175.612/0001-71

Baixada

Qualificação

Sócio

Data de entrada

22/02/2017

Razão social

REVENDEDORA DE COMBUSTIVEIS ORO NEGRO LTDA

24.283.014/0001-28

Baixada

Qualificação

Sócio

Data de entrada

01/03/2016

Razão social

FACILITA LOG LTDA

16.732.390/0001-24

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

21/08/2012

Razão social

TECNOCARD COMERCIO E SERVICOS DE TELECOMUNICACOES LTDA

08.423.995/0001-05

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

10/11/2006

Razão social

L A R PRODUCOES E EVENTOS CULTURAIS LTDA

97.380.075/0001-87

Baixada

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

24/03/1995

Investigações premium

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Movimentações financeiras pessoais.

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Patentes e marcas registradas em nome da pessoa.

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Contas bancárias

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