Investigar no Sr. Watson

Pessoa

CARLOS MARTINS NETO

***.905.627-**

Empresas vinculadas

INSTITUTO DE DIREITO DO MERCADO DE CAPITAIS - IDMCAP

55.173.523/0001-21

MOREIRA MENEZES MARTINS ADVOGADOS

42.640.389/0001-80

+ 2 empresas conectadas

Pessoa investigada

CARLOS MARTINS NETO

4 empresas vinculadas

Informações básicas

Nome: CARLOS MARTINS NETO
CPF: ***.905.627-**
Faixa etária: 31 a 40 anos

Empresas vinculadas (4)

Razão social	Qualificação	Data de entrada
INSTITUTO DE DIREITO DO MERCADO DE CAPITAIS - IDMCAP 55.173.523/0001-21Ativa	Diretor	17/05/2024	Ver empresa
MOREIRA MENEZES MARTINS ADVOGADOS 42.640.389/0001-80Ativa	Sócio sem Capital	11/05/2021	Ver empresa
MOREIRA MENEZES, MARTINS, SOCIEDADE DE ADVOGADOS 21.059.905/0001-07Ativa	Sócio sem Capital	10/09/2014	Ver empresa
MOREIRA MENEZES CONSULTORIA LTDA 13.468.185/0001-05Baixada	Sócio	11/12/2012	Ver empresa

Razão social

INSTITUTO DE DIREITO DO MERCADO DE CAPITAIS - IDMCAP

55.173.523/0001-21

Ativa

Qualificação

Diretor

Data de entrada

17/05/2024

Razão social

MOREIRA MENEZES MARTINS ADVOGADOS

42.640.389/0001-80

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

11/05/2021

Razão social

MOREIRA MENEZES, MARTINS, SOCIEDADE DE ADVOGADOS

21.059.905/0001-07

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

10/09/2014

Razão social

MOREIRA MENEZES CONSULTORIA LTDA

13.468.185/0001-05

Baixada

Qualificação

Sócio

Data de entrada

11/12/2012

Investigações premium

Dossiê Investigativo

Relatório completo da pessoa.

Transações

Movimentações financeiras pessoais.

Redes Sociais

Perfis e menções em redes sociais.

Domínios

Domínios web associados à pessoa.

Busca profunda com IA

Pesquisa investigativa potencializada por IA.

Documentos

Documentos públicos e regulatórios.

Processos

Justiça federal, estadual e trabalhista.

Licitações

Participações em licitações e contratos públicos.

Patentes (INPI)

Patentes e marcas registradas em nome da pessoa.

Programa de Alimentação do Trabalhador (PAT)

Benefícios PAT vinculados à pessoa.

Funcionários

Vínculos empregatícios e quadro de colaboradores.

Renda e Impostos

Renda declarada e tributos pagos pela pessoa.

Dívidas

Débitos ativos e pendências financeiras.

Cartório de Protestos

Protestos registrados no CENPROT.

Contas bancárias

Instituições financeiras vinculadas.

Irregularidades

Sanções, restrições e ocorrências.

Imóveis (IPTU)

Imóveis registrados em nome da pessoa.

Atividade Rural

Propriedades rurais e produção agrícola.

Veículos

Veículos registrados em nome da pessoa.

Aeronaves

Aeronaves e drones registrados na ANAC.