Investigar no Sr. Watson

Pessoa

CARLOS MARTINS DA COSTA LINO

***.187.865-**

Empresas vinculadas

PAGZ HOLDING LTDA

40.282.767/0001-75

BUCKI TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA

37.033.890/0001-48

+ 6 empresas conectadas

Pessoa investigada

CARLOS MARTINS DA COSTA LINO

8 empresas vinculadas

Informações básicas

Nome: CARLOS MARTINS DA COSTA LINO
CPF: ***.187.865-**
Faixa etária: 51 a 60 anos

Empresas vinculadas (8)

Razão social	Qualificação	Data de entrada
PAGZ HOLDING LTDA 40.282.767/0001-75Ativa	Sócio sem Capital	06/01/2021	Ver empresa
BUCKI TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA 37.033.890/0001-48Ativa	Sócio sem Capital	29/04/2020	Ver empresa
CLAREAR LTDA 28.045.044/0001-57Ativa	Sócio sem Capital	27/06/2017	Ver empresa
IU PAY LTDA 22.727.136/0001-30Ativa	Sócio sem Capital	25/06/2015	Ver empresa
SORRISO DA LIBERDADE LTDA 12.163.369/0001-02Inapta	Sócio sem Capital	19/05/2010	Ver empresa
SORRISO DA BAHIA LTDA 11.217.664/0001-23Inapta	Sócio sem Capital	28/09/2009	Ver empresa
SIXPIX CRIACAO DE CONTEUDO SA 05.988.298/0001-03Ativa	Diretor	17/10/2007	Ver empresa
2 CL CONSULTORIA EMPRESARIAL LTDA 09.001.426/0001-34Ativa	Sócio sem Capital	06/06/2007	Ver empresa

Razão social

PAGZ HOLDING LTDA

40.282.767/0001-75

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

06/01/2021

Razão social

BUCKI TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA

37.033.890/0001-48

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

29/04/2020

Razão social

CLAREAR LTDA

28.045.044/0001-57

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

27/06/2017

Razão social

IU PAY LTDA

22.727.136/0001-30

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

25/06/2015

Razão social

SORRISO DA LIBERDADE LTDA

12.163.369/0001-02

Inapta

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

19/05/2010

Razão social

SORRISO DA BAHIA LTDA

11.217.664/0001-23

Inapta

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

28/09/2009

Razão social

SIXPIX CRIACAO DE CONTEUDO SA

05.988.298/0001-03

Ativa

Qualificação

Diretor

Data de entrada

17/10/2007

Razão social

2 CL CONSULTORIA EMPRESARIAL LTDA

09.001.426/0001-34

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

06/06/2007

Investigações premium

Dossiê Investigativo

Relatório completo da pessoa.

Transações

Movimentações financeiras pessoais.

Redes Sociais

Perfis e menções em redes sociais.

Domínios

Domínios web associados à pessoa.

Busca profunda com IA

Pesquisa investigativa potencializada por IA.

Documentos

Documentos públicos e regulatórios.

Processos

Justiça federal, estadual e trabalhista.

Licitações

Participações em licitações e contratos públicos.

Patentes (INPI)

Patentes e marcas registradas em nome da pessoa.

Programa de Alimentação do Trabalhador (PAT)

Benefícios PAT vinculados à pessoa.

Funcionários

Vínculos empregatícios e quadro de colaboradores.

Renda e Impostos

Renda declarada e tributos pagos pela pessoa.

Dívidas

Débitos ativos e pendências financeiras.

Cartório de Protestos

Protestos registrados no CENPROT.

Contas bancárias

Instituições financeiras vinculadas.

Irregularidades

Sanções, restrições e ocorrências.

Imóveis (IPTU)

Imóveis registrados em nome da pessoa.

Atividade Rural

Propriedades rurais e produção agrícola.

Veículos

Veículos registrados em nome da pessoa.

Aeronaves

Aeronaves e drones registrados na ANAC.