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Pessoa

CARLOS MARTINEZ MARCH

***.168.318-**

Empresas vinculadas

LCR INCORPORACOES E PARTICIPACOES LTDA

57.601.538/0001-79

MARCH PARTICIPACOES E HOLDINGS LTDA

16.988.902/0001-18

+ 3 empresas conectadas

Pessoa investigada

CARLOS MARTINEZ MARCH

5 empresas vinculadas

Informações básicas

Nome: CARLOS MARTINEZ MARCH
CPF: ***.168.318-**
Faixa etária: 51 a 60 anos

Empresas vinculadas (5)

Razão social	Qualificação	Data de entrada
LCR INCORPORACOES E PARTICIPACOES LTDA 57.601.538/0001-79Ativa	Sócio sem Capital	08/10/2024	Ver empresa
MARCH PARTICIPACOES E HOLDINGS LTDA 16.988.902/0001-18Ativa	Sócio sem Capital	06/08/2024	Ver empresa
CARLOS MARTINEZ MARCH COMERCIAL LTDA 40.579.892/0001-41Baixada	Sócio sem Capital	27/01/2021	Ver empresa
ELITI SOLUCOES EM TECNOLOGIA LTDA 37.765.505/0001-57Ativa	Administrador	17/07/2020	Ver empresa
EX-UVM SERVICOS DE INFORMATICA LTDA 07.776.729/0001-01Baixada	Sócio sem Capital	20/09/2005	Ver empresa

Razão social

LCR INCORPORACOES E PARTICIPACOES LTDA

57.601.538/0001-79

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

08/10/2024

Razão social

MARCH PARTICIPACOES E HOLDINGS LTDA

16.988.902/0001-18

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

06/08/2024

Razão social

CARLOS MARTINEZ MARCH COMERCIAL LTDA

40.579.892/0001-41

Baixada

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

27/01/2021

Razão social

ELITI SOLUCOES EM TECNOLOGIA LTDA

37.765.505/0001-57

Ativa

Qualificação

Administrador

Data de entrada

17/07/2020

Razão social

EX-UVM SERVICOS DE INFORMATICA LTDA

07.776.729/0001-01

Baixada

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

20/09/2005

Investigações premium

Dossiê Investigativo

Relatório completo da pessoa.

Transações

Movimentações financeiras pessoais.

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Perfis e menções em redes sociais.

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Documentos

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Justiça federal, estadual e trabalhista.

Licitações

Participações em licitações e contratos públicos.

Patentes (INPI)

Patentes e marcas registradas em nome da pessoa.

Programa de Alimentação do Trabalhador (PAT)

Benefícios PAT vinculados à pessoa.

Funcionários

Vínculos empregatícios e quadro de colaboradores.

Renda e Impostos

Renda declarada e tributos pagos pela pessoa.

Dívidas

Débitos ativos e pendências financeiras.

Cartório de Protestos

Protestos registrados no CENPROT.

Contas bancárias

Instituições financeiras vinculadas.

Irregularidades

Sanções, restrições e ocorrências.

Imóveis (IPTU)

Imóveis registrados em nome da pessoa.

Atividade Rural

Propriedades rurais e produção agrícola.

Veículos

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Aeronaves

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