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Pessoa

CARLOS MARTIN LADISLAU VARGA

***.844.125-**

Empresas vinculadas

OHANA CONSULTORIA EMPRESARIAL LTDA

32.666.492/0001-45

ALOHA PARTICIPACOES LTDA

31.523.430/0001-11

+ 4 empresas conectadas

Pessoa investigada

CARLOS MARTIN LADISLAU VARGA

6 empresas vinculadas

Informações básicas

Nome: CARLOS MARTIN LADISLAU VARGA
CPF: ***.844.125-**
Faixa etária: 61 a 70 anos

Empresas vinculadas (6)

Razão social	Qualificação	Data de entrada
OHANA CONSULTORIA EMPRESARIAL LTDA 32.666.492/0001-45Ativa	Sócio sem Capital	05/02/2019	Ver empresa
ALOHA PARTICIPACOES LTDA 31.523.430/0001-11Baixada	Sócio sem Capital	17/09/2018	Ver empresa
COSTA DAS LARANJEIRAS PARTICIPACOES LTDA 13.746.642/0001-86Baixada	Sócio	31/05/2011	Ver empresa
CATAMARINA LTDA 01.673.467/0001-65Baixada	Sócio sem Capital	13/02/1997	Ver empresa
ESTALEIRO CATAMAR LTDA 01.669.932/0001-94Baixada	Sócio sem Capital	06/02/1997	Ver empresa
REVEDUR COMERCIO E SERVICOS LTDA 13.493.275/0001-56Ativa	Sócio sem Capital	04/12/1986	Ver empresa

Razão social

OHANA CONSULTORIA EMPRESARIAL LTDA

32.666.492/0001-45

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

05/02/2019

Razão social

ALOHA PARTICIPACOES LTDA

31.523.430/0001-11

Baixada

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

17/09/2018

Razão social

COSTA DAS LARANJEIRAS PARTICIPACOES LTDA

13.746.642/0001-86

Baixada

Qualificação

Sócio

Data de entrada

31/05/2011

Razão social

CATAMARINA LTDA

01.673.467/0001-65

Baixada

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

13/02/1997

Razão social

ESTALEIRO CATAMAR LTDA

01.669.932/0001-94

Baixada

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

06/02/1997

Razão social

REVEDUR COMERCIO E SERVICOS LTDA

13.493.275/0001-56

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

04/12/1986

Investigações premium

Dossiê Investigativo

Relatório completo da pessoa.

Transações

Movimentações financeiras pessoais.

Redes Sociais

Perfis e menções em redes sociais.

Domínios

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Busca profunda com IA

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Documentos

Documentos públicos e regulatórios.

Processos

Justiça federal, estadual e trabalhista.

Licitações

Participações em licitações e contratos públicos.

Patentes (INPI)

Patentes e marcas registradas em nome da pessoa.

Programa de Alimentação do Trabalhador (PAT)

Benefícios PAT vinculados à pessoa.

Funcionários

Vínculos empregatícios e quadro de colaboradores.

Renda e Impostos

Renda declarada e tributos pagos pela pessoa.

Dívidas

Débitos ativos e pendências financeiras.

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Protestos registrados no CENPROT.

Contas bancárias

Instituições financeiras vinculadas.

Irregularidades

Sanções, restrições e ocorrências.

Imóveis (IPTU)

Imóveis registrados em nome da pessoa.

Atividade Rural

Propriedades rurais e produção agrícola.

Veículos

Veículos registrados em nome da pessoa.

Aeronaves

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