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Pessoa

CARLOS MARQUES PINTO

***.100.647-**

Empresas vinculadas

AVAL MARTINS EMPREENDIMENTO IMOBILIARIO SPE LTDA

42.689.467/0001-30

AVAL CONSTRUCOES IMOBILIARIAS LTDA

58.534.608/0001-86
+ 27 empresas conectadas

Pessoa investigada

CARLOS MARQUES PINTO

29 empresas vinculadas

Informações básicas

Nome
CARLOS MARQUES PINTO
CPF
***.100.647-**
Faixa etária
51 a 60 anos

Empresas vinculadas (29)

Razão social

AVAL MARTINS EMPREENDIMENTO IMOBILIARIO SPE LTDA

42.689.467/0001-30

Ativa

Qualificação

Qualificação 5

Data de entrada

27/03/2025

Ver empresa

Razão social

AVAL CONSTRUCOES IMOBILIARIAS LTDA

58.534.608/0001-86

Ativa

Qualificação

Administrador

Data de entrada

20/12/2024

Ver empresa

Razão social

AV MULTIFAMILIAR EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA

58.177.286/0001-65

Ativa

Qualificação

Administrador

Data de entrada

21/11/2024

Ver empresa

Razão social

AVAL SANTA HELENA I EMPREENDIMENTO IMOBILIARIO SPE LTDA

54.810.520/0001-99

Ativa

Qualificação

Administrador

Data de entrada

19/04/2024

Ver empresa

Razão social

AVAL 21 EMPREENDIMENTO IMOBILIARIO LTDA

54.223.456/0001-40

Ativa

Qualificação

Administrador

Data de entrada

07/03/2024

Ver empresa

Razão social

AVAL BANDEIRANTES 14000 EMPREENDIMENTO IMOBILIARIO SPE LTDA

53.782.209/0001-10

Ativa

Qualificação

Administrador

Data de entrada

02/02/2024

Ver empresa

Razão social

AVAL 22 EMPREENDIMENTO IMOBILIARIO LTDA

53.694.114/0001-45

Ativa

Qualificação

Administrador

Data de entrada

29/01/2024

Ver empresa

Razão social

AVAL 14 EMPREENDIMENTO IMOBILIARIO SPE LTDA

51.640.396/0001-72

Ativa

Qualificação

Administrador

Data de entrada

01/08/2023

Ver empresa

Razão social

AVAL PEPE EMPREENDIMENTO IMOBILIARIO SPE LTDA

50.554.671/0001-72

Ativa

Qualificação

Administrador

Data de entrada

04/05/2023

Ver empresa

Razão social

AVAL PIETRO BANDEIRANTES EMPREENDIMENTO IMOBILIARIO SPE LTDA

50.523.314/0001-47

Ativa

Qualificação

Administrador

Data de entrada

03/05/2023

Ver empresa

Razão social

AVAL ALAMEDA EMPREENDIMENTO IMOBILIARIO SPE LTDA

50.372.149/0001-70

Ativa

Qualificação

Administrador

Data de entrada

19/04/2023

Ver empresa

Razão social

AVAL PONTAL EMPREENDIMENTO IMOBILIARIO SPE LTDA

50.372.220/0001-14

Ativa

Qualificação

Administrador

Data de entrada

19/04/2023

Ver empresa

Razão social

PERSEVERANCE HOLDING LTDA

48.310.408/0001-96

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

17/10/2022

Ver empresa

Razão social

HC MARQUES PARTICIPACOES E ADMINISTRACAO DE BENS

44.499.888/0001-24

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

06/12/2021

Ver empresa

Razão social

AVAL SANTA LUCIA EMPREENDIMENTO IMOBILIARIO SPE LTDA

44.369.872/0001-05

Ativa

Qualificação

Administrador

Data de entrada

25/11/2021

Ver empresa

Razão social

DOVALE REFORMAS E ADMINISTRACAO DE IMOVEIS LTDA

41.150.302/0001-23

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

09/03/2021

Ver empresa

Razão social

AVAL PENALBA EMPREENDIMENTO IMOBILIARIO SPE LTDA

38.352.487/0001-44

Ativa

Qualificação

Administrador

Data de entrada

04/09/2020

Ver empresa

Razão social

AVAL MARAPENDI EMPREENDIMENTO IMOBILIARIO SPE LTDA

35.703.673/0001-92

Ativa

Qualificação

Administrador

Data de entrada

04/12/2019

Ver empresa

Razão social

AVAL BARRA BONITA EMPREENDIMENTO IMOBILIARIO SPE LTDA

21.922.635/0001-16

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

30/10/2018

Ver empresa

Razão social

AVANCO CONSULTORIA IMOBILIARIA LTDA

28.279.498/0001-92

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

27/07/2017

Ver empresa

Razão social

SPE AVAL ODILON EMPREENDIMENTO IMOBILIARIO LTDA

15.658.642/0001-50

Baixada

Qualificação

Administrador

Data de entrada

05/06/2012

Ver empresa

Razão social

SPE AVAL RUBENS SILVA EMPREENDIMENTO IMOBILIARIO LTDA

13.011.375/0001-07

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

15/12/2010

Ver empresa

Razão social

SPE AVAL SILVA EMPREENDIMENTO IMOBILIARIO LTDA

12.599.115/0001-23

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

16/09/2010

Ver empresa

Razão social

SPE AVAL CERVANTES EMPREENDIMENTO IMOBILIARIO LTDA

12.137.082/0001-08

Baixada

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

29/06/2010

Ver empresa

Razão social

SPE JARDIM TROPICAL EMPREENDIMENTO IMOBILIARIO LTDA

10.314.074/0001-56

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

16/10/2009

Ver empresa

Razão social

NEW RJ CONSTRUCOES LTDA

10.548.476/0001-15

Ativa

Qualificação

Administrador

Data de entrada

28/11/2008

Ver empresa

Razão social

SPE PRIVILEGE EMPREENDIMENTO IMOBILIARIO LTDA

09.541.874/0001-20

Baixada

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

25/11/2008

Ver empresa

Razão social

COPY & GRAPHIC ARTES GRAFICAS LTDA

03.770.607/0001-49

Inapta

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

14/04/2000

Ver empresa

Razão social

PRIVATE INVESTIMENTOS E PARTICIPACOES LTDA

32.359.630/0001-43

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

13/05/1993

Ver empresa

Investigações premium

Dossiê Investigativo

Relatório completo da pessoa.

Transações

Movimentações financeiras pessoais.

Redes Sociais

Perfis e menções em redes sociais.

Domínios

Domínios web associados à pessoa.

Busca profunda com IA

Pesquisa investigativa potencializada por IA.

Documentos

Documentos públicos e regulatórios.

Processos

Justiça federal, estadual e trabalhista.

Licitações

Participações em licitações e contratos públicos.

Patentes (INPI)

Patentes e marcas registradas em nome da pessoa.

Programa de Alimentação do Trabalhador (PAT)

Benefícios PAT vinculados à pessoa.

Funcionários

Vínculos empregatícios e quadro de colaboradores.

Renda e Impostos

Renda declarada e tributos pagos pela pessoa.

Dívidas

Débitos ativos e pendências financeiras.

Cartório de Protestos

Protestos registrados no CENPROT.

Contas bancárias

Instituições financeiras vinculadas.

Irregularidades

Sanções, restrições e ocorrências.

Imóveis (IPTU)

Imóveis registrados em nome da pessoa.

Atividade Rural

Propriedades rurais e produção agrícola.

Veículos

Veículos registrados em nome da pessoa.

Aeronaves

Aeronaves e drones registrados na ANAC.