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Pessoa

CARLOS MARIO FAGUNDES DE SOUZA NETO

***.064.418-**

Empresas vinculadas

INTEGRAL-TRUST GESTORA DE RECURSOS LTDA

08.961.124/0001-45

INTEGRAL-TRUST TECNOLOGIA E SERVICOS FINANCEIROS LTDA

08.289.885/0001-00

+ 3 empresas conectadas

Pessoa investigada

CARLOS MARIO FAGUNDES DE SOUZA NETO

5 empresas vinculadas

Informações básicas

Nome: CARLOS MARIO FAGUNDES DE SOUZA NETO
CPF: ***.064.418-**
Faixa etária: 41 a 50 anos

Empresas vinculadas (5)

Razão social	Qualificação	Data de entrada
INTEGRAL-TRUST GESTORA DE RECURSOS LTDA 08.961.124/0001-45Ativa	Administrador	27/06/2016	Ver empresa
INTEGRAL-TRUST TECNOLOGIA E SERVICOS FINANCEIROS LTDA 08.289.885/0001-00Ativa	Administrador	11/06/2014	Ver empresa
IT-INVEST PARTICIPACOES LTDA 20.121.427/0001-55Ativa	Sócio	16/04/2014	Ver empresa
INTEGRAL-TRUST PARTICIPACOES E SERVICOS FINANCEIROS LTDA. 07.647.788/0001-71Ativa	Sócio sem Capital	29/08/2005	Ver empresa
INTEGRAL-TRUST SERVICOS FINANCEIROS LTDA 03.223.073/0001-30Ativa	Sócio sem Capital	14/06/1999	Ver empresa

Razão social

INTEGRAL-TRUST GESTORA DE RECURSOS LTDA

08.961.124/0001-45

Ativa

Qualificação

Administrador

Data de entrada

27/06/2016

Razão social

INTEGRAL-TRUST TECNOLOGIA E SERVICOS FINANCEIROS LTDA

08.289.885/0001-00

Ativa

Qualificação

Administrador

Data de entrada

11/06/2014

Razão social

IT-INVEST PARTICIPACOES LTDA

20.121.427/0001-55

Ativa

Qualificação

Sócio

Data de entrada

16/04/2014

Razão social

INTEGRAL-TRUST PARTICIPACOES E SERVICOS FINANCEIROS LTDA.

07.647.788/0001-71

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

29/08/2005

Razão social

INTEGRAL-TRUST SERVICOS FINANCEIROS LTDA

03.223.073/0001-30

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

14/06/1999

Investigações premium

Dossiê Investigativo

Relatório completo da pessoa.

Transações

Movimentações financeiras pessoais.

Redes Sociais

Perfis e menções em redes sociais.

Domínios

Domínios web associados à pessoa.

Busca profunda com IA

Pesquisa investigativa potencializada por IA.

Documentos

Documentos públicos e regulatórios.

Processos

Justiça federal, estadual e trabalhista.

Licitações

Participações em licitações e contratos públicos.

Patentes (INPI)

Patentes e marcas registradas em nome da pessoa.

Programa de Alimentação do Trabalhador (PAT)

Benefícios PAT vinculados à pessoa.

Funcionários

Vínculos empregatícios e quadro de colaboradores.

Renda e Impostos

Renda declarada e tributos pagos pela pessoa.

Dívidas

Débitos ativos e pendências financeiras.

Cartório de Protestos

Protestos registrados no CENPROT.

Contas bancárias

Instituições financeiras vinculadas.

Irregularidades

Sanções, restrições e ocorrências.

Imóveis (IPTU)

Imóveis registrados em nome da pessoa.

Atividade Rural

Propriedades rurais e produção agrícola.

Veículos

Veículos registrados em nome da pessoa.

Aeronaves

Aeronaves e drones registrados na ANAC.