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Pessoa

CARLOS MARIO DE SANTI

***.876.718-**

Empresas vinculadas

CALROS SANTI CONSULTORIA IMOBILIARIA LTDA

46.561.020/0001-32

SANTI CONSULTORIA IMOBILIARIA LTDA

22.477.304/0001-87

+ 2 empresas conectadas

Pessoa investigada

CARLOS MARIO DE SANTI

4 empresas vinculadas

Informações básicas

Nome: CARLOS MARIO DE SANTI
CPF: ***.876.718-**
Faixa etária: 61 a 70 anos

Empresas vinculadas (4)

Razão social	Qualificação	Data de entrada
CALROS SANTI CONSULTORIA IMOBILIARIA LTDA 46.561.020/0001-32Ativa	Sócio sem Capital	26/05/2022	Ver empresa
SANTI CONSULTORIA IMOBILIARIA LTDA 22.477.304/0001-87Ativa	Sócio sem Capital	19/05/2015	Ver empresa
CLUBE HIPICO DE ARAXA 20.750.444/0001-51Baixada	Presidente	12/09/2005	Ver empresa
SMC REPRESENTACOES LTDA 04.090.416/0001-07Baixada	Sócio-Gerente	05/10/2000	Ver empresa

Razão social

CALROS SANTI CONSULTORIA IMOBILIARIA LTDA

46.561.020/0001-32

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

26/05/2022

Razão social

SANTI CONSULTORIA IMOBILIARIA LTDA

22.477.304/0001-87

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

19/05/2015

Razão social

CLUBE HIPICO DE ARAXA

20.750.444/0001-51

Baixada

Qualificação

Presidente

Data de entrada

12/09/2005

Razão social

SMC REPRESENTACOES LTDA

04.090.416/0001-07

Baixada

Qualificação

Sócio-Gerente

Data de entrada

05/10/2000

Investigações premium

Dossiê Investigativo

Relatório completo da pessoa.

Transações

Movimentações financeiras pessoais.

Redes Sociais

Perfis e menções em redes sociais.

Domínios

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Busca profunda com IA

Pesquisa investigativa potencializada por IA.

Documentos

Documentos públicos e regulatórios.

Processos

Justiça federal, estadual e trabalhista.

Licitações

Participações em licitações e contratos públicos.

Patentes (INPI)

Patentes e marcas registradas em nome da pessoa.

Programa de Alimentação do Trabalhador (PAT)

Benefícios PAT vinculados à pessoa.

Funcionários

Vínculos empregatícios e quadro de colaboradores.

Renda e Impostos

Renda declarada e tributos pagos pela pessoa.

Dívidas

Débitos ativos e pendências financeiras.

Cartório de Protestos

Protestos registrados no CENPROT.

Contas bancárias

Instituições financeiras vinculadas.

Irregularidades

Sanções, restrições e ocorrências.

Imóveis (IPTU)

Imóveis registrados em nome da pessoa.

Atividade Rural

Propriedades rurais e produção agrícola.

Veículos

Veículos registrados em nome da pessoa.

Aeronaves

Aeronaves e drones registrados na ANAC.