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Pessoa

CARLOS MANUEL FELIX VELOSO

***.842.806-**

Empresas vinculadas

CV TREINAMENTOS DE OPERADORES EM PROCESSAMENTO MINERAL LTDA

12.185.817/0001-60

MINERACAO DE DIAMANTES INTERNCIONAIS LTDA

07.670.165/0001-10

+ 1 empresa conectada

Pessoa investigada

CARLOS MANUEL FELIX VELOSO

3 empresas vinculadas

Informações básicas

Nome: CARLOS MANUEL FELIX VELOSO
CPF: ***.842.806-**
Faixa etária: 71 a 80 anos

Empresas vinculadas (3)

Razão social	Qualificação	Data de entrada
CV TREINAMENTOS DE OPERADORES EM PROCESSAMENTO MINERAL LTDA 12.185.817/0001-60Inapta	Sócio sem Capital	07/07/2010	Ver empresa
MINERACAO DE DIAMANTES INTERNCIONAIS LTDA 07.670.165/0001-10Inapta	Sócio	23/09/2005	Ver empresa
ASSOCIACAO RECREATIVA DA MINERACAO ITAPENA SA 15.943.137/0001-57Baixada	Presidente	12/09/2005	Ver empresa

Razão social

CV TREINAMENTOS DE OPERADORES EM PROCESSAMENTO MINERAL LTDA

12.185.817/0001-60

Inapta

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

07/07/2010

Razão social

MINERACAO DE DIAMANTES INTERNCIONAIS LTDA

07.670.165/0001-10

Inapta

Qualificação

Sócio

Data de entrada

23/09/2005

Razão social

ASSOCIACAO RECREATIVA DA MINERACAO ITAPENA SA

15.943.137/0001-57

Baixada

Qualificação

Presidente

Data de entrada

12/09/2005

Investigações premium

Dossiê Investigativo

Relatório completo da pessoa.

Transações

Movimentações financeiras pessoais.

Redes Sociais

Perfis e menções em redes sociais.

Domínios

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Busca profunda com IA

Pesquisa investigativa potencializada por IA.

Documentos

Documentos públicos e regulatórios.

Processos

Justiça federal, estadual e trabalhista.

Licitações

Participações em licitações e contratos públicos.

Patentes (INPI)

Patentes e marcas registradas em nome da pessoa.

Programa de Alimentação do Trabalhador (PAT)

Benefícios PAT vinculados à pessoa.

Funcionários

Vínculos empregatícios e quadro de colaboradores.

Renda e Impostos

Renda declarada e tributos pagos pela pessoa.

Dívidas

Débitos ativos e pendências financeiras.

Cartório de Protestos

Protestos registrados no CENPROT.

Contas bancárias

Instituições financeiras vinculadas.

Irregularidades

Sanções, restrições e ocorrências.

Imóveis (IPTU)

Imóveis registrados em nome da pessoa.

Atividade Rural

Propriedades rurais e produção agrícola.

Veículos

Veículos registrados em nome da pessoa.

Aeronaves

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