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Pessoa

CARLOS MANOEL COELHO VERGARA BALLESTEROS

***.636.536-**

Empresas vinculadas

MANOEL BALLESTEROS SERVICOS LTDA

59.576.949/0001-87

S 2 CONSULTORIA LTDA

04.814.432/0001-97

+ 7 empresas conectadas

Pessoa investigada

CARLOS MANOEL COELHO VERGARA BALLESTEROS

9 empresas vinculadas

Informações básicas

Nome: CARLOS MANOEL COELHO VERGARA BALLESTEROS
CPF: ***.636.536-**
Faixa etária: 51 a 60 anos

Empresas vinculadas (9)

Razão social	Qualificação	Data de entrada
MANOEL BALLESTEROS SERVICOS LTDA 59.576.949/0001-87Ativa	Sócio sem Capital	20/02/2025	Ver empresa
S 2 CONSULTORIA LTDA 04.814.432/0001-97Ativa	Sócio sem Capital	26/09/2013	Ver empresa
GDP - COMERCIAL DE MARMORES LTDA 18.778.176/0001-34Inapta	Sócio sem Capital	28/08/2013	Ver empresa
MOTOR MANAGER CONSULTORIA LTDA 13.749.020/0001-01Baixada	Sócio	01/06/2011	Ver empresa
GDPX COMERCIO DE MARMORES LTDA 12.159.375/0001-88Inapta	Administrador	28/06/2010	Ver empresa
ASSOCIACAO ATLETICA CARRERAS 02.810.514/0001-38Inapta	Presidente	12/09/2005	Ver empresa
BALLESTEROS PEREZ EMPREENDIMENTOS LTDA 07.711.455/0001-64Inapta	Sócio	01/09/2005	Ver empresa
CALCA VALADARES COMERCIO DE CALCADOS LTDA 07.338.279/0001-67Baixada	Sócio	14/04/2005	Ver empresa
VERGARA E BALLESTEROS IMOVEIS LTDA 07.278.137/0001-51Baixada	Sócio sem Capital	02/03/2005	Ver empresa

Razão social

MANOEL BALLESTEROS SERVICOS LTDA

59.576.949/0001-87

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

20/02/2025

Razão social

S 2 CONSULTORIA LTDA

04.814.432/0001-97

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

26/09/2013

Razão social

GDP - COMERCIAL DE MARMORES LTDA

18.778.176/0001-34

Inapta

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

28/08/2013

Razão social

MOTOR MANAGER CONSULTORIA LTDA

13.749.020/0001-01

Baixada

Qualificação

Sócio

Data de entrada

01/06/2011

Razão social

GDPX COMERCIO DE MARMORES LTDA

12.159.375/0001-88

Inapta

Qualificação

Administrador

Data de entrada

28/06/2010

Razão social

ASSOCIACAO ATLETICA CARRERAS

02.810.514/0001-38

Inapta

Qualificação

Presidente

Data de entrada

12/09/2005

Razão social

BALLESTEROS PEREZ EMPREENDIMENTOS LTDA

07.711.455/0001-64

Inapta

Qualificação

Sócio

Data de entrada

01/09/2005

Razão social

CALCA VALADARES COMERCIO DE CALCADOS LTDA

07.338.279/0001-67

Baixada

Qualificação

Sócio

Data de entrada

14/04/2005

Razão social

VERGARA E BALLESTEROS IMOVEIS LTDA

07.278.137/0001-51

Baixada

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

02/03/2005

Investigações premium

Dossiê Investigativo

Relatório completo da pessoa.

Transações

Movimentações financeiras pessoais.

Redes Sociais

Perfis e menções em redes sociais.

Domínios

Domínios web associados à pessoa.

Busca profunda com IA

Pesquisa investigativa potencializada por IA.

Documentos

Documentos públicos e regulatórios.

Processos

Justiça federal, estadual e trabalhista.

Licitações

Participações em licitações e contratos públicos.

Patentes (INPI)

Patentes e marcas registradas em nome da pessoa.

Programa de Alimentação do Trabalhador (PAT)

Benefícios PAT vinculados à pessoa.

Funcionários

Vínculos empregatícios e quadro de colaboradores.

Renda e Impostos

Renda declarada e tributos pagos pela pessoa.

Dívidas

Débitos ativos e pendências financeiras.

Cartório de Protestos

Protestos registrados no CENPROT.

Contas bancárias

Instituições financeiras vinculadas.

Irregularidades

Sanções, restrições e ocorrências.

Imóveis (IPTU)

Imóveis registrados em nome da pessoa.

Atividade Rural

Propriedades rurais e produção agrícola.

Veículos

Veículos registrados em nome da pessoa.

Aeronaves

Aeronaves e drones registrados na ANAC.