Investigar no Sr. Watson

Pessoa

CARLOS MAGNO OLSSON VALLE

***.072.287-**

Empresas vinculadas

SPE - ITAUNA III OBRA 25 INCORPORACAO LTDA

29.364.711/0001-27

BLUE HOUSES CONSTRUCAO SCP

23.408.652/0001-65

+ 3 empresas conectadas

Pessoa investigada

CARLOS MAGNO OLSSON VALLE

5 empresas vinculadas

Informações básicas

Nome: CARLOS MAGNO OLSSON VALLE
CPF: ***.072.287-**
Faixa etária: 71 a 80 anos

Empresas vinculadas (5)

Razão social	Qualificação	Data de entrada
SPE - ITAUNA III OBRA 25 INCORPORACAO LTDA 29.364.711/0001-27Baixada	Sócio	04/01/2018	Ver empresa
BLUE HOUSES CONSTRUCAO SCP 23.408.652/0001-65Baixada	Administrador	29/09/2015	Ver empresa
CAZI INCORPORACOES EMPREENDIMENTOS E PARTICIPACOES LTDA SCP 23.217.089/0001-48Baixada	Administrador	31/08/2015	Ver empresa
CONDOMINIO DEL LAGO SCP 23.464.229/0001-82Baixada	Administrador	05/06/2014	Ver empresa
CAZI INCORPORACOES EMPREENDIMENTOS E REPRESENTACOES LTDA 10.769.435/0001-59Ativa	Sócio sem Capital	31/03/2009	Ver empresa

Razão social

SPE - ITAUNA III OBRA 25 INCORPORACAO LTDA

29.364.711/0001-27

Baixada

Qualificação

Sócio

Data de entrada

04/01/2018

Razão social

BLUE HOUSES CONSTRUCAO SCP

23.408.652/0001-65

Baixada

Qualificação

Administrador

Data de entrada

29/09/2015

Razão social

CAZI INCORPORACOES EMPREENDIMENTOS E PARTICIPACOES LTDA SCP

23.217.089/0001-48

Baixada

Qualificação

Administrador

Data de entrada

31/08/2015

Razão social

CONDOMINIO DEL LAGO SCP

23.464.229/0001-82

Baixada

Qualificação

Administrador

Data de entrada

05/06/2014

Razão social

CAZI INCORPORACOES EMPREENDIMENTOS E REPRESENTACOES LTDA

10.769.435/0001-59

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

31/03/2009

Investigações premium

Dossiê Investigativo

Relatório completo da pessoa.

Transações

Movimentações financeiras pessoais.

Redes Sociais

Perfis e menções em redes sociais.

Domínios

Domínios web associados à pessoa.

Busca profunda com IA

Pesquisa investigativa potencializada por IA.

Documentos

Documentos públicos e regulatórios.

Processos

Justiça federal, estadual e trabalhista.

Licitações

Participações em licitações e contratos públicos.

Patentes (INPI)

Patentes e marcas registradas em nome da pessoa.

Programa de Alimentação do Trabalhador (PAT)

Benefícios PAT vinculados à pessoa.

Funcionários

Vínculos empregatícios e quadro de colaboradores.

Renda e Impostos

Renda declarada e tributos pagos pela pessoa.

Dívidas

Débitos ativos e pendências financeiras.

Cartório de Protestos

Protestos registrados no CENPROT.

Contas bancárias

Instituições financeiras vinculadas.

Irregularidades

Sanções, restrições e ocorrências.

Imóveis (IPTU)

Imóveis registrados em nome da pessoa.

Atividade Rural

Propriedades rurais e produção agrícola.

Veículos

Veículos registrados em nome da pessoa.

Aeronaves

Aeronaves e drones registrados na ANAC.