Investigar no Sr. Watson

Pessoa

CARLOS MAGNO NUNES BARCELOS

***.334.627-**

Empresas vinculadas

TONTON EMPREENDIMENTOS LTDA

59.536.014/0001-77

INIZIO EMPREENDIMENTO IMOBILIARIO LTDA

36.563.652/0001-81

+ 6 empresas conectadas

Pessoa investigada

CARLOS MAGNO NUNES BARCELOS

8 empresas vinculadas

Informações básicas

Nome: CARLOS MAGNO NUNES BARCELOS
CPF: ***.334.627-**
Faixa etária: 71 a 80 anos

Empresas vinculadas (8)

Razão social	Qualificação	Data de entrada
TONTON EMPREENDIMENTOS LTDA 59.536.014/0001-77Ativa	Qualificação 5	18/02/2025	Ver empresa
INIZIO EMPREENDIMENTO IMOBILIARIO LTDA 36.563.652/0001-81Ativa	Sócio	22/11/2024	Ver empresa
ASSOCIACAO BRASILEIRA DE REVENDEDORES DE COMBUSTIVEIS DE AVIACAO 26.102.894/0001-14Ativa	Diretor	27/07/2016	Ver empresa
CAVE LOCACOES E SERVICOS LTDA 18.612.420/0001-94Baixada	Sócio sem Capital	03/07/2013	Ver empresa
PARTNERS COMERCIO DE COMBUSTIVEIS AUTOMOTIVOS LTDA. 17.323.805/0001-79Baixada	Sócio sem Capital	19/12/2012	Ver empresa
PARTNERS AIR SERVICOS E COMERCIO DE PRODUTOS DE PETROLEO LTDA 07.803.085/0009-42Ativa	Sócio sem Capital	13/05/2008	Ver empresa
ASSOCIACAO NOSSO LAR 01.495.769/0001-90Ativa	Presidente	05/09/2007	Ver empresa
TREZE HOLDING FAMILIAR LTDA 05.236.353/0001-09Ativa	Administrador	11/07/2006	Ver empresa

Razão social

TONTON EMPREENDIMENTOS LTDA

59.536.014/0001-77

Ativa

Qualificação

Qualificação 5

Data de entrada

18/02/2025

Razão social

INIZIO EMPREENDIMENTO IMOBILIARIO LTDA

36.563.652/0001-81

Ativa

Qualificação

Sócio

Data de entrada

22/11/2024

Razão social

ASSOCIACAO BRASILEIRA DE REVENDEDORES DE COMBUSTIVEIS DE AVIACAO

26.102.894/0001-14

Ativa

Qualificação

Diretor

Data de entrada

27/07/2016

Razão social

CAVE LOCACOES E SERVICOS LTDA

18.612.420/0001-94

Baixada

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

03/07/2013

Razão social

PARTNERS COMERCIO DE COMBUSTIVEIS AUTOMOTIVOS LTDA.

17.323.805/0001-79

Baixada

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

19/12/2012

Razão social

PARTNERS AIR SERVICOS E COMERCIO DE PRODUTOS DE PETROLEO LTDA

07.803.085/0009-42

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

13/05/2008

Razão social

ASSOCIACAO NOSSO LAR

01.495.769/0001-90

Ativa

Qualificação

Presidente

Data de entrada

05/09/2007

Razão social

TREZE HOLDING FAMILIAR LTDA

05.236.353/0001-09

Ativa

Qualificação

Administrador

Data de entrada

11/07/2006

Investigações premium

Dossiê Investigativo

Relatório completo da pessoa.

Transações

Movimentações financeiras pessoais.

Redes Sociais

Perfis e menções em redes sociais.

Domínios

Domínios web associados à pessoa.

Busca profunda com IA

Pesquisa investigativa potencializada por IA.

Documentos

Documentos públicos e regulatórios.

Processos

Justiça federal, estadual e trabalhista.

Licitações

Participações em licitações e contratos públicos.

Patentes (INPI)

Patentes e marcas registradas em nome da pessoa.

Programa de Alimentação do Trabalhador (PAT)

Benefícios PAT vinculados à pessoa.

Funcionários

Vínculos empregatícios e quadro de colaboradores.

Renda e Impostos

Renda declarada e tributos pagos pela pessoa.

Dívidas

Débitos ativos e pendências financeiras.

Cartório de Protestos

Protestos registrados no CENPROT.

Contas bancárias

Instituições financeiras vinculadas.

Irregularidades

Sanções, restrições e ocorrências.

Imóveis (IPTU)

Imóveis registrados em nome da pessoa.

Atividade Rural

Propriedades rurais e produção agrícola.

Veículos

Veículos registrados em nome da pessoa.

Aeronaves

Aeronaves e drones registrados na ANAC.