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Pessoa

CARLOS MAGNO MORALES TAVARES

***.069.240-**

Empresas vinculadas

QUINTAS DO VALE RESIDENCE SPE INCORPORADORA LTDA

42.420.409/0001-07

BOULEVARD 320 RESIDENCE SPE INCORPORADORA LTDA

57.400.493/0001-74

+ 6 empresas conectadas

Pessoa investigada

CARLOS MAGNO MORALES TAVARES

8 empresas vinculadas

Informações básicas

Nome: CARLOS MAGNO MORALES TAVARES
CPF: ***.069.240-**
Faixa etária: 41 a 50 anos

Empresas vinculadas (8)

Razão social	Qualificação	Data de entrada
QUINTAS DO VALE RESIDENCE SPE INCORPORADORA LTDA 42.420.409/0001-07Ativa	Administrador	09/01/2025	Ver empresa
BOULEVARD 320 RESIDENCE SPE INCORPORADORA LTDA 57.400.493/0001-74Ativa	Administrador	23/09/2024	Ver empresa
MIZU RESTAURANTE LTDA 56.053.251/0001-99Ativa	Administrador	23/07/2024	Ver empresa
LYDE CAPITAL LTDA 52.474.390/0001-35Ativa	Sócio sem Capital	09/10/2023	Ver empresa
CMTECH SERVICOS DE INFORMATICA LTDA 33.378.921/0001-41Ativa	Sócio sem Capital	28/11/2022	Ver empresa
3M PRODUCOES E EVENTOS LTDA SCP 45.187.659/0001-37Ativa	Administrador	18/11/2021	Ver empresa
N5 REPRESENTACAO COMERCIAL LTDA 20.169.489/0001-37Baixada	Sócio sem Capital	14/04/2014	Ver empresa
COOPERATIVA HABITACIONAL REMANESCENTE LTDA 10.921.917/0001-82Inapta	Diretor	01/06/2009	Ver empresa

Razão social

QUINTAS DO VALE RESIDENCE SPE INCORPORADORA LTDA

42.420.409/0001-07

Ativa

Qualificação

Administrador

Data de entrada

09/01/2025

Razão social

BOULEVARD 320 RESIDENCE SPE INCORPORADORA LTDA

57.400.493/0001-74

Ativa

Qualificação

Administrador

Data de entrada

23/09/2024

Razão social

MIZU RESTAURANTE LTDA

56.053.251/0001-99

Ativa

Qualificação

Administrador

Data de entrada

23/07/2024

Razão social

LYDE CAPITAL LTDA

52.474.390/0001-35

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

09/10/2023

Razão social

CMTECH SERVICOS DE INFORMATICA LTDA

33.378.921/0001-41

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

28/11/2022

Razão social

3M PRODUCOES E EVENTOS LTDA SCP

45.187.659/0001-37

Ativa

Qualificação

Administrador

Data de entrada

18/11/2021

Razão social

N5 REPRESENTACAO COMERCIAL LTDA

20.169.489/0001-37

Baixada

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

14/04/2014

Razão social

COOPERATIVA HABITACIONAL REMANESCENTE LTDA

10.921.917/0001-82

Inapta

Qualificação

Diretor

Data de entrada

01/06/2009

Investigações premium

Dossiê Investigativo

Relatório completo da pessoa.

Transações

Movimentações financeiras pessoais.

Redes Sociais

Perfis e menções em redes sociais.

Domínios

Domínios web associados à pessoa.

Busca profunda com IA

Pesquisa investigativa potencializada por IA.

Documentos

Documentos públicos e regulatórios.

Processos

Justiça federal, estadual e trabalhista.

Licitações

Participações em licitações e contratos públicos.

Patentes (INPI)

Patentes e marcas registradas em nome da pessoa.

Programa de Alimentação do Trabalhador (PAT)

Benefícios PAT vinculados à pessoa.

Funcionários

Vínculos empregatícios e quadro de colaboradores.

Renda e Impostos

Renda declarada e tributos pagos pela pessoa.

Dívidas

Débitos ativos e pendências financeiras.

Cartório de Protestos

Protestos registrados no CENPROT.

Contas bancárias

Instituições financeiras vinculadas.

Irregularidades

Sanções, restrições e ocorrências.

Imóveis (IPTU)

Imóveis registrados em nome da pessoa.

Atividade Rural

Propriedades rurais e produção agrícola.

Veículos

Veículos registrados em nome da pessoa.

Aeronaves

Aeronaves e drones registrados na ANAC.