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Pessoa

CARLOS MAGNO FIOREZE

***.402.391-**

Empresas vinculadas

TD LOGISTICA LTDA

14.056.565/0001-03

CS ALIMENTOS LTDA

10.399.071/0001-62

+ 4 empresas conectadas

Pessoa investigada

CARLOS MAGNO FIOREZE

6 empresas vinculadas

Informações básicas

Nome: CARLOS MAGNO FIOREZE
CPF: ***.402.391-**
Faixa etária: 61 a 70 anos

Empresas vinculadas (6)

Razão social	Qualificação	Data de entrada
TD LOGISTICA LTDA 14.056.565/0001-03Ativa	Sócio sem Capital	11/07/2022	Ver empresa
CS ALIMENTOS LTDA 10.399.071/0001-62Inapta	Sócio sem Capital	09/10/2008	Ver empresa
FICASE TRANSPORTE, LOGISTICA E DISTRIBUICAO LTDA 06.140.983/0001-48Inapta	Sócio sem Capital	12/03/2004	Ver empresa
IGUACU ENTREPOSTO DE PESCADOS E ALIMENTOS LTDA 04.127.319/0001-33Inapta	Sócio sem Capital	12/01/2001	Ver empresa
FIOREZE & FILHOS LTDA 15.549.645/0001-55Inapta	Sócio sem Capital	28/11/2000	Ver empresa
GRANSOL RECRUTAMENTO DE PESSOAL LTDA 00.186.978/0001-90Inapta	Sócio sem Capital	12/09/1994	Ver empresa

Razão social

TD LOGISTICA LTDA

14.056.565/0001-03

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

11/07/2022

Razão social

CS ALIMENTOS LTDA

10.399.071/0001-62

Inapta

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

09/10/2008

Razão social

FICASE TRANSPORTE, LOGISTICA E DISTRIBUICAO LTDA

06.140.983/0001-48

Inapta

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

12/03/2004

Razão social

IGUACU ENTREPOSTO DE PESCADOS E ALIMENTOS LTDA

04.127.319/0001-33

Inapta

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

12/01/2001

Razão social

FIOREZE & FILHOS LTDA

15.549.645/0001-55

Inapta

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

28/11/2000

Razão social

GRANSOL RECRUTAMENTO DE PESSOAL LTDA

00.186.978/0001-90

Inapta

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

12/09/1994

Investigações premium

Dossiê Investigativo

Relatório completo da pessoa.

Transações

Movimentações financeiras pessoais.

Redes Sociais

Perfis e menções em redes sociais.

Domínios

Domínios web associados à pessoa.

Busca profunda com IA

Pesquisa investigativa potencializada por IA.

Documentos

Documentos públicos e regulatórios.

Processos

Justiça federal, estadual e trabalhista.

Licitações

Participações em licitações e contratos públicos.

Patentes (INPI)

Patentes e marcas registradas em nome da pessoa.

Programa de Alimentação do Trabalhador (PAT)

Benefícios PAT vinculados à pessoa.

Funcionários

Vínculos empregatícios e quadro de colaboradores.

Renda e Impostos

Renda declarada e tributos pagos pela pessoa.

Dívidas

Débitos ativos e pendências financeiras.

Cartório de Protestos

Protestos registrados no CENPROT.

Contas bancárias

Instituições financeiras vinculadas.

Irregularidades

Sanções, restrições e ocorrências.

Imóveis (IPTU)

Imóveis registrados em nome da pessoa.

Atividade Rural

Propriedades rurais e produção agrícola.

Veículos

Veículos registrados em nome da pessoa.

Aeronaves

Aeronaves e drones registrados na ANAC.