Investigar no Sr. Watson

Pessoa

CARLOS LUIS CASSIANO

***.206.746-**

Empresas vinculadas

CAFETERIA E LANCHONETE TREM MINEIRO LTDA

50.128.898/0001-56

ASSOCIACAO NACIONAL DE PROTECAO E PROMOCAO DO MEIO AMBIENTE E DA VIDA - AMBVIDA

47.441.553/0001-43

+ 2 empresas conectadas

Pessoa investigada

CARLOS LUIS CASSIANO

4 empresas vinculadas

Informações básicas

Nome: CARLOS LUIS CASSIANO
CPF: ***.206.746-**
Faixa etária: 51 a 60 anos

Empresas vinculadas (4)

Razão social	Qualificação	Data de entrada
CAFETERIA E LANCHONETE TREM MINEIRO LTDA 50.128.898/0001-56Ativa	Sócio sem Capital	29/03/2023	Ver empresa
ASSOCIACAO NACIONAL DE PROTECAO E PROMOCAO DO MEIO AMBIENTE E DA VIDA - AMBVIDA 47.441.553/0001-43Inapta	Presidente	05/08/2022	Ver empresa
INSTITUTO NACIONAL DE FORMACAO DA AVIACAO INFA 47.368.109/0001-40Nula	Diretor	01/08/2022	Ver empresa
CASSIANO & RIBEIRO SOCIEDADE DE ADVOGADOS 36.688.383/0001-80Ativa	Sócio sem Capital	16/03/2020	Ver empresa

Razão social

CAFETERIA E LANCHONETE TREM MINEIRO LTDA

50.128.898/0001-56

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

29/03/2023

Razão social

ASSOCIACAO NACIONAL DE PROTECAO E PROMOCAO DO MEIO AMBIENTE E DA VIDA - AMBVIDA

47.441.553/0001-43

Inapta

Qualificação

Presidente

Data de entrada

05/08/2022

Razão social

INSTITUTO NACIONAL DE FORMACAO DA AVIACAO INFA

47.368.109/0001-40

Nula

Qualificação

Diretor

Data de entrada

01/08/2022

Razão social

CASSIANO & RIBEIRO SOCIEDADE DE ADVOGADOS

36.688.383/0001-80

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

16/03/2020

Investigações premium

Dossiê Investigativo

Relatório completo da pessoa.

Transações

Movimentações financeiras pessoais.

Redes Sociais

Perfis e menções em redes sociais.

Domínios

Domínios web associados à pessoa.

Busca profunda com IA

Pesquisa investigativa potencializada por IA.

Documentos

Documentos públicos e regulatórios.

Processos

Justiça federal, estadual e trabalhista.

Licitações

Participações em licitações e contratos públicos.

Patentes (INPI)

Patentes e marcas registradas em nome da pessoa.

Programa de Alimentação do Trabalhador (PAT)

Benefícios PAT vinculados à pessoa.

Funcionários

Vínculos empregatícios e quadro de colaboradores.

Renda e Impostos

Renda declarada e tributos pagos pela pessoa.

Dívidas

Débitos ativos e pendências financeiras.

Cartório de Protestos

Protestos registrados no CENPROT.

Contas bancárias

Instituições financeiras vinculadas.

Irregularidades

Sanções, restrições e ocorrências.

Imóveis (IPTU)

Imóveis registrados em nome da pessoa.

Atividade Rural

Propriedades rurais e produção agrícola.

Veículos

Veículos registrados em nome da pessoa.

Aeronaves

Aeronaves e drones registrados na ANAC.