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Pessoa

CARLOS LUIS ALVAREZ BARRAGUE

***.051.350-**

Empresas vinculadas

CMK COMMERCIAL - IMOVEIS, ADMINISTRACAO E SISTEMAS LTDA

68.973.239/0001-81

CLEIPART PARTICIPACOES E REPRESENTACOES LTDA

55.911.234/0001-82

+ 2 empresas conectadas

Pessoa investigada

CARLOS LUIS ALVAREZ BARRAGUE

4 empresas vinculadas

Informações básicas

Nome: CARLOS LUIS ALVAREZ BARRAGUE
CPF: ***.051.350-**
Faixa etária: 71 a 80 anos

Empresas vinculadas (4)

Razão social	Qualificação	Data de entrada
CMK COMMERCIAL - IMOVEIS, ADMINISTRACAO E SISTEMAS LTDA 68.973.239/0001-81Inapta	Sócio sem Capital	16/04/1998	Ver empresa
CLEIPART PARTICIPACOES E REPRESENTACOES LTDA 55.911.234/0001-82Ativa	Sócio sem Capital	18/12/1997	Ver empresa
FICI EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA 01.200.778/0001-07Baixada	Sócio sem Capital	15/05/1996	Ver empresa
C.E.C.A.B.PARTICIPACOES SOCIETARIAS LTDA 59.536.201/0001-50Ativa	Sócio sem Capital	03/10/1988	Ver empresa

Razão social

CMK COMMERCIAL - IMOVEIS, ADMINISTRACAO E SISTEMAS LTDA

68.973.239/0001-81

Inapta

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

16/04/1998

Razão social

CLEIPART PARTICIPACOES E REPRESENTACOES LTDA

55.911.234/0001-82

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

18/12/1997

Razão social

FICI EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA

01.200.778/0001-07

Baixada

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

15/05/1996

Razão social

C.E.C.A.B.PARTICIPACOES SOCIETARIAS LTDA

59.536.201/0001-50

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

03/10/1988

Investigações premium

Dossiê Investigativo

Relatório completo da pessoa.

Transações

Movimentações financeiras pessoais.

Redes Sociais

Perfis e menções em redes sociais.

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Pesquisa investigativa potencializada por IA.

Documentos

Documentos públicos e regulatórios.

Processos

Justiça federal, estadual e trabalhista.

Licitações

Participações em licitações e contratos públicos.

Patentes (INPI)

Patentes e marcas registradas em nome da pessoa.

Programa de Alimentação do Trabalhador (PAT)

Benefícios PAT vinculados à pessoa.

Funcionários

Vínculos empregatícios e quadro de colaboradores.

Renda e Impostos

Renda declarada e tributos pagos pela pessoa.

Dívidas

Débitos ativos e pendências financeiras.

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Protestos registrados no CENPROT.

Contas bancárias

Instituições financeiras vinculadas.

Irregularidades

Sanções, restrições e ocorrências.

Imóveis (IPTU)

Imóveis registrados em nome da pessoa.

Atividade Rural

Propriedades rurais e produção agrícola.

Veículos

Veículos registrados em nome da pessoa.

Aeronaves

Aeronaves e drones registrados na ANAC.