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Pessoa

CARLOS LOURENCO BORGES

***.757.088-**

Empresas vinculadas

NEW LUMEN PERFIS S.A.

54.782.488/0001-85

AXISCRED SERVICOS & NEGOCIOS LTDA

52.340.028/0001-71

+ 3 empresas conectadas

Pessoa investigada

CARLOS LOURENCO BORGES

5 empresas vinculadas

Informações básicas

Nome: CARLOS LOURENCO BORGES
CPF: ***.757.088-**
Faixa etária: 61 a 70 anos

Empresas vinculadas (5)

Razão social	Qualificação	Data de entrada
NEW LUMEN PERFIS S.A. 54.782.488/0001-85Ativa	Diretor	18/04/2024	Ver empresa
AXISCRED SERVICOS & NEGOCIOS LTDA 52.340.028/0001-71Ativa	Sócio sem Capital	27/09/2023	Ver empresa
MOVER SECURITIZADORA S.A. 51.691.735/0001-40Ativa	Diretor	04/08/2023	Ver empresa
AXIS BANK SECURITIZADORA DE CREDITO SA 48.342.658/0001-08Ativa	Diretor	19/10/2022	Ver empresa
AXIS FOMENTO MERCANTIL LTDA 19.108.622/0001-66Baixada	Sócio sem Capital	21/10/2013	Ver empresa

Razão social

NEW LUMEN PERFIS S.A.

54.782.488/0001-85

Ativa

Qualificação

Diretor

Data de entrada

18/04/2024

Razão social

AXISCRED SERVICOS & NEGOCIOS LTDA

52.340.028/0001-71

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

27/09/2023

Razão social

MOVER SECURITIZADORA S.A.

51.691.735/0001-40

Ativa

Qualificação

Diretor

Data de entrada

04/08/2023

Razão social

AXIS BANK SECURITIZADORA DE CREDITO SA

48.342.658/0001-08

Ativa

Qualificação

Diretor

Data de entrada

19/10/2022

Razão social

AXIS FOMENTO MERCANTIL LTDA

19.108.622/0001-66

Baixada

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

21/10/2013

Investigações premium

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Movimentações financeiras pessoais.

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Justiça federal, estadual e trabalhista.

Licitações

Participações em licitações e contratos públicos.

Patentes (INPI)

Patentes e marcas registradas em nome da pessoa.

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Benefícios PAT vinculados à pessoa.

Funcionários

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Renda e Impostos

Renda declarada e tributos pagos pela pessoa.

Dívidas

Débitos ativos e pendências financeiras.

Cartório de Protestos

Protestos registrados no CENPROT.

Contas bancárias

Instituições financeiras vinculadas.

Irregularidades

Sanções, restrições e ocorrências.

Imóveis (IPTU)

Imóveis registrados em nome da pessoa.

Atividade Rural

Propriedades rurais e produção agrícola.

Veículos

Veículos registrados em nome da pessoa.

Aeronaves

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