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Pessoa

CARLOS LOPEZ DOS SANTOS

***.691.306-**

Empresas vinculadas

ACVL CONSULTORIA EMPRESARIAL LTDA

57.415.836/0001-74

CKL ENGENHARIA LTDA

11.407.700/0001-11

+ 3 empresas conectadas

Pessoa investigada

CARLOS LOPEZ DOS SANTOS

5 empresas vinculadas

Informações básicas

Nome: CARLOS LOPEZ DOS SANTOS
CPF: ***.691.306-**
Faixa etária: 61 a 70 anos

Empresas vinculadas (5)

Razão social	Qualificação	Data de entrada
ACVL CONSULTORIA EMPRESARIAL LTDA 57.415.836/0001-74Ativa	Sócio sem Capital	24/09/2024	Ver empresa
CKL ENGENHARIA LTDA 11.407.700/0001-11Ativa	Sócio sem Capital	15/12/2009	Ver empresa
LOTERICA DO MILHAO LTDA 04.809.295/0001-00Ativa	Sócio sem Capital	09/07/2007	Ver empresa
TRANSPORTES GERAES LTDA 71.133.896/0001-25Baixada	Sócio sem Capital	27/07/2000	Ver empresa
REBRAM DISTRIBUIDORA DE BEBIDAS LTDA 26.212.985/0001-02Baixada	Sócio sem Capital	16/04/1990	Ver empresa

Razão social

ACVL CONSULTORIA EMPRESARIAL LTDA

57.415.836/0001-74

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

24/09/2024

Razão social

CKL ENGENHARIA LTDA

11.407.700/0001-11

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

15/12/2009

Razão social

LOTERICA DO MILHAO LTDA

04.809.295/0001-00

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

09/07/2007

Razão social

TRANSPORTES GERAES LTDA

71.133.896/0001-25

Baixada

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

27/07/2000

Razão social

REBRAM DISTRIBUIDORA DE BEBIDAS LTDA

26.212.985/0001-02

Baixada

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

16/04/1990

Investigações premium

Dossiê Investigativo

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Movimentações financeiras pessoais.

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Participações em licitações e contratos públicos.

Patentes (INPI)

Patentes e marcas registradas em nome da pessoa.

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Benefícios PAT vinculados à pessoa.

Funcionários

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Renda e Impostos

Renda declarada e tributos pagos pela pessoa.

Dívidas

Débitos ativos e pendências financeiras.

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Protestos registrados no CENPROT.

Contas bancárias

Instituições financeiras vinculadas.

Irregularidades

Sanções, restrições e ocorrências.

Imóveis (IPTU)

Imóveis registrados em nome da pessoa.

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Propriedades rurais e produção agrícola.

Veículos

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