Investigar no Sr. Watson

Pessoa

CARLOS LEONI RODRIGUES SIQUEIRA

***.908.877-**

Empresas vinculadas

CONSORCIO LSA-ASM MERCADO DE CARBONO

12.430.379/0001-59

LEONI SIQUEIRA ADVOGADOS

11.154.708/0001-13

+ 4 empresas conectadas

Pessoa investigada

CARLOS LEONI RODRIGUES SIQUEIRA

6 empresas vinculadas

Informações básicas

Nome: CARLOS LEONI RODRIGUES SIQUEIRA
CPF: ***.908.877-**
Faixa etária: Maior de 80 anos

Empresas vinculadas (6)

Razão social	Qualificação	Data de entrada
CONSORCIO LSA-ASM MERCADO DE CARBONO 12.430.379/0001-59Baixada	Administrador	27/07/2010	Ver empresa
LEONI SIQUEIRA ADVOGADOS 11.154.708/0001-13Ativa	Sócio sem Capital	17/11/2009	Ver empresa
LSADV LEBLON PARTICIPACOES LTDA 11.353.134/0001-02Inapta	Sócio sem Capital	16/11/2009	Ver empresa
CARLOS LEONI SIQUEIRA - ADVOGADOS 04.278.598/0001-36Baixada	Sócio-Gerente	30/01/2001	Ver empresa
EBANO PARTICIPACOES SA 01.781.722/0001-93Baixada	Diretor	18/08/2000	Ver empresa
TAMISA PARTICIPACOES SA 01.769.126/0001-98Baixada	Diretor	08/05/2000	Ver empresa

Razão social

CONSORCIO LSA-ASM MERCADO DE CARBONO

12.430.379/0001-59

Baixada

Qualificação

Administrador

Data de entrada

27/07/2010

Razão social

LEONI SIQUEIRA ADVOGADOS

11.154.708/0001-13

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

17/11/2009

Razão social

LSADV LEBLON PARTICIPACOES LTDA

11.353.134/0001-02

Inapta

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

16/11/2009

Razão social

CARLOS LEONI SIQUEIRA - ADVOGADOS

04.278.598/0001-36

Baixada

Qualificação

Sócio-Gerente

Data de entrada

30/01/2001

Razão social

EBANO PARTICIPACOES SA

01.781.722/0001-93

Baixada

Qualificação

Diretor

Data de entrada

18/08/2000

Razão social

TAMISA PARTICIPACOES SA

01.769.126/0001-98

Baixada

Qualificação

Diretor

Data de entrada

08/05/2000

Investigações premium

Dossiê Investigativo

Relatório completo da pessoa.

Transações

Movimentações financeiras pessoais.

Redes Sociais

Perfis e menções em redes sociais.

Domínios

Domínios web associados à pessoa.

Busca profunda com IA

Pesquisa investigativa potencializada por IA.

Documentos

Documentos públicos e regulatórios.

Processos

Justiça federal, estadual e trabalhista.

Licitações

Participações em licitações e contratos públicos.

Patentes (INPI)

Patentes e marcas registradas em nome da pessoa.

Programa de Alimentação do Trabalhador (PAT)

Benefícios PAT vinculados à pessoa.

Funcionários

Vínculos empregatícios e quadro de colaboradores.

Renda e Impostos

Renda declarada e tributos pagos pela pessoa.

Dívidas

Débitos ativos e pendências financeiras.

Cartório de Protestos

Protestos registrados no CENPROT.

Contas bancárias

Instituições financeiras vinculadas.

Irregularidades

Sanções, restrições e ocorrências.

Imóveis (IPTU)

Imóveis registrados em nome da pessoa.

Atividade Rural

Propriedades rurais e produção agrícola.

Veículos

Veículos registrados em nome da pessoa.

Aeronaves

Aeronaves e drones registrados na ANAC.