Investigar no Sr. Watson

Pessoa

CARLOS LEOMAR DA SILVA ROSA

***.636.080-**

Empresas vinculadas

MERAKI COMMODITIES LTDA

56.107.966/0001-87

ARPINI & ARAUJO AUDITORIA LTDA

54.609.522/0001-14

+ 5 empresas conectadas

Pessoa investigada

CARLOS LEOMAR DA SILVA ROSA

7 empresas vinculadas

Informações básicas

Nome: CARLOS LEOMAR DA SILVA ROSA
CPF: ***.636.080-**
Faixa etária: 51 a 60 anos

Empresas vinculadas (7)

Razão social	Qualificação	Data de entrada
MERAKI COMMODITIES LTDA 56.107.966/0001-87Ativa	Administrador	03/01/2025	Ver empresa
ARPINI & ARAUJO AUDITORIA LTDA 54.609.522/0001-14Baixada	Sócio	05/04/2024	Ver empresa
SORDI, SILVEIRA & ROSA - CONSULTORES ASSOCIADOS LTDA 24.879.235/0001-63Ativa	Sócio sem Capital	24/05/2016	Ver empresa
IPANEMA CONTABILIDADE E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA 10.709.934/0001-50Baixada	Sócio sem Capital	19/03/2009	Ver empresa
CL CONTABILIDADE - ASSESSORIA EMPRESARIAL SS LTDA. 08.979.326/0001-14Baixada	Sócio sem Capital	06/07/2007	Ver empresa
DESTROYERS PAINTBALL ENTRETENIMENTO ESPORTIVO LTDA 07.309.973/0001-56Baixada	Sócio	29/03/2005	Ver empresa
CL ASSESSORIA CONTABIL E TRIBUTARIA SS LTDA 05.504.589/0001-89Ativa	Sócio sem Capital	09/01/2003	Ver empresa

Razão social

MERAKI COMMODITIES LTDA

56.107.966/0001-87

Ativa

Qualificação

Administrador

Data de entrada

03/01/2025

Razão social

ARPINI & ARAUJO AUDITORIA LTDA

54.609.522/0001-14

Baixada

Qualificação

Sócio

Data de entrada

05/04/2024

Razão social

SORDI, SILVEIRA & ROSA - CONSULTORES ASSOCIADOS LTDA

24.879.235/0001-63

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

24/05/2016

Razão social

IPANEMA CONTABILIDADE E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA

10.709.934/0001-50

Baixada

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

19/03/2009

Razão social

CL CONTABILIDADE - ASSESSORIA EMPRESARIAL SS LTDA.

08.979.326/0001-14

Baixada

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

06/07/2007

Razão social

DESTROYERS PAINTBALL ENTRETENIMENTO ESPORTIVO LTDA

07.309.973/0001-56

Baixada

Qualificação

Sócio

Data de entrada

29/03/2005

Razão social

CL ASSESSORIA CONTABIL E TRIBUTARIA SS LTDA

05.504.589/0001-89

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

09/01/2003

Investigações premium

Dossiê Investigativo

Relatório completo da pessoa.

Transações

Movimentações financeiras pessoais.

Redes Sociais

Perfis e menções em redes sociais.

Domínios

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Busca profunda com IA

Pesquisa investigativa potencializada por IA.

Documentos

Documentos públicos e regulatórios.

Processos

Justiça federal, estadual e trabalhista.

Licitações

Participações em licitações e contratos públicos.

Patentes (INPI)

Patentes e marcas registradas em nome da pessoa.

Programa de Alimentação do Trabalhador (PAT)

Benefícios PAT vinculados à pessoa.

Funcionários

Vínculos empregatícios e quadro de colaboradores.

Renda e Impostos

Renda declarada e tributos pagos pela pessoa.

Dívidas

Débitos ativos e pendências financeiras.

Cartório de Protestos

Protestos registrados no CENPROT.

Contas bancárias

Instituições financeiras vinculadas.

Irregularidades

Sanções, restrições e ocorrências.

Imóveis (IPTU)

Imóveis registrados em nome da pessoa.

Atividade Rural

Propriedades rurais e produção agrícola.

Veículos

Veículos registrados em nome da pessoa.

Aeronaves

Aeronaves e drones registrados na ANAC.