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Pessoa

CARLOS LEAL VILLA

***.163.365-**

Empresas vinculadas

PLAIND INVESTIMENTOS S.A.

56.986.820/0001-59

GRI - GERENCIAMENTO DE RESIDUOS INDUSTRIAIS S.A.

51.903.449/0001-09
+ 14 empresas conectadas

Pessoa investigada

CARLOS LEAL VILLA

16 empresas vinculadas

Informações básicas

Nome
CARLOS LEAL VILLA
CPF
***.163.365-**
Faixa etária
61 a 70 anos

Empresas vinculadas (16)

Razão social

PLAIND INVESTIMENTOS S.A.

56.986.820/0001-59

Ativa

Qualificação

Conselheiro de Administração

Data de entrada

11/11/2024

Ver empresa

Razão social

GRI - GERENCIAMENTO DE RESIDUOS INDUSTRIAIS S.A.

51.903.449/0001-09

Ativa

Qualificação

Conselheiro de Administração

Data de entrada

17/10/2024

Ver empresa

Razão social

NORTE SANEAMENTO S.A.

42.806.062/0001-35

Ativa

Qualificação

Conselheiro de Administração

Data de entrada

25/05/2023

Ver empresa

Razão social

SOLVI ESSENCIS AMBIENTAL S.A.

40.263.170/0001-83

Ativa

Qualificação

Conselheiro de Administração

Data de entrada

04/10/2022

Ver empresa

Razão social

AGROPECUARIA BOA ESPERANCA LTDA.

30.583.964/0001-70

Ativa

Qualificação

Sócio Pessoa Física Residente no Exterior

Data de entrada

29/05/2018

Ver empresa

Razão social

SOLVI PARTICIPACOES SA.

02.886.838/0001-50

Ativa

Qualificação

Conselheiro de Administração

Data de entrada

23/02/2018

Ver empresa

Razão social

VRTC PARTICIPACOES LTDA

09.216.344/0001-07

Baixada

Qualificação

Administrador

Data de entrada

29/07/2013

Ver empresa

Razão social

SANTO SALMO PATRIMONIAL LTDA.

17.465.921/0001-22

Baixada

Qualificação

Administrador

Data de entrada

09/01/2013

Ver empresa

Razão social

COMPANHIA DE PROJETOS AMBIENTAIS

10.726.922/0001-34

Baixada

Qualificação

Administrador

Data de entrada

24/10/2012

Ver empresa

Razão social

IAGUASE PARTICIPACOES LTDA.

08.356.829/0001-33

Baixada

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

22/01/2008

Ver empresa

Razão social

MPVILLA PARTICIPACOES LTDA.

07.118.974/0001-13

Ativa

Qualificação

Sócio Pessoa Física Residente no Exterior

Data de entrada

02/12/2004

Ver empresa

Razão social

SUEZ AMBIENTAL LTDA

02.566.042/0001-10

Baixada

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

04/06/2003

Ver empresa

Razão social

C2L SERVICOS DE COLETA DE LIXO S.A.

04.503.582/0001-80

Baixada

Qualificação

Presidente

Data de entrada

28/04/2003

Ver empresa

Razão social

TORREFADORA VILLA DA RAINHA LTDA

05.101.150/0001-05

Ativa

Qualificação

Sócio Pessoa Física Residente no Exterior

Data de entrada

11/06/2002

Ver empresa

Razão social

CIEL COMPANHIA DE INCINERACAO E ENERGIA ELETRICA

00.193.395/0001-96

Baixada

Qualificação

Diretor

Data de entrada

06/05/1998

Ver empresa

Razão social

ARACAJU PARTICIPACOES LTDA

02.331.550/0001-19

Ativa

Qualificação

Sócio

Data de entrada

15/01/1998

Ver empresa

Investigações premium

Dossiê Investigativo

Relatório completo da pessoa.

Transações

Movimentações financeiras pessoais.

Redes Sociais

Perfis e menções em redes sociais.

Domínios

Domínios web associados à pessoa.

Busca profunda com IA

Pesquisa investigativa potencializada por IA.

Documentos

Documentos públicos e regulatórios.

Processos

Justiça federal, estadual e trabalhista.

Licitações

Participações em licitações e contratos públicos.

Patentes (INPI)

Patentes e marcas registradas em nome da pessoa.

Programa de Alimentação do Trabalhador (PAT)

Benefícios PAT vinculados à pessoa.

Funcionários

Vínculos empregatícios e quadro de colaboradores.

Renda e Impostos

Renda declarada e tributos pagos pela pessoa.

Dívidas

Débitos ativos e pendências financeiras.

Cartório de Protestos

Protestos registrados no CENPROT.

Contas bancárias

Instituições financeiras vinculadas.

Irregularidades

Sanções, restrições e ocorrências.

Imóveis (IPTU)

Imóveis registrados em nome da pessoa.

Atividade Rural

Propriedades rurais e produção agrícola.

Veículos

Veículos registrados em nome da pessoa.

Aeronaves

Aeronaves e drones registrados na ANAC.