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Pessoa

CARLOS LEAL FILHO

***.916.624-**

Empresas vinculadas

IBERIA INCORPORACOES SPE LTDA

55.927.201/0001-20

SONOLASSE INDUSTRIA DE MOVEIS, COLCHOES E ESTOFADOS LTDA

42.227.706/0001-30

+ 3 empresas conectadas

Pessoa investigada

CARLOS LEAL FILHO

5 empresas vinculadas

Informações básicas

Nome: CARLOS LEAL FILHO
CPF: ***.916.624-**
Faixa etária: 51 a 60 anos

Empresas vinculadas (5)

Razão social	Qualificação	Data de entrada
IBERIA INCORPORACOES SPE LTDA 55.927.201/0001-20Ativa	Sócio sem Capital	15/07/2024	Ver empresa
SONOLASSE INDUSTRIA DE MOVEIS, COLCHOES E ESTOFADOS LTDA 42.227.706/0001-30Inapta	Sócio sem Capital	07/06/2021	Ver empresa
GALO DO ALTO PARTICIPACOES LTDA 14.138.810/0001-13Ativa	Sócio sem Capital	17/06/2011	Ver empresa
LEAL REPRESENTACOES TEXTEIS LTDA 02.633.075/0001-35Ativa	Sócio sem Capital	20/07/1998	Ver empresa
A. L. LEAL COMERCIO DE CONFECCOES LTDA 00.298.546/0001-70Baixada	Sócio	18/11/1994	Ver empresa

Razão social

IBERIA INCORPORACOES SPE LTDA

55.927.201/0001-20

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

15/07/2024

Razão social

SONOLASSE INDUSTRIA DE MOVEIS, COLCHOES E ESTOFADOS LTDA

42.227.706/0001-30

Inapta

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

07/06/2021

Razão social

GALO DO ALTO PARTICIPACOES LTDA

14.138.810/0001-13

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

17/06/2011

Razão social

LEAL REPRESENTACOES TEXTEIS LTDA

02.633.075/0001-35

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

20/07/1998

Razão social

A. L. LEAL COMERCIO DE CONFECCOES LTDA

00.298.546/0001-70

Baixada

Qualificação

Sócio

Data de entrada

18/11/1994

Investigações premium

Dossiê Investigativo

Relatório completo da pessoa.

Transações

Movimentações financeiras pessoais.

Redes Sociais

Perfis e menções em redes sociais.

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Documentos

Documentos públicos e regulatórios.

Processos

Justiça federal, estadual e trabalhista.

Licitações

Participações em licitações e contratos públicos.

Patentes (INPI)

Patentes e marcas registradas em nome da pessoa.

Programa de Alimentação do Trabalhador (PAT)

Benefícios PAT vinculados à pessoa.

Funcionários

Vínculos empregatícios e quadro de colaboradores.

Renda e Impostos

Renda declarada e tributos pagos pela pessoa.

Dívidas

Débitos ativos e pendências financeiras.

Cartório de Protestos

Protestos registrados no CENPROT.

Contas bancárias

Instituições financeiras vinculadas.

Irregularidades

Sanções, restrições e ocorrências.

Imóveis (IPTU)

Imóveis registrados em nome da pessoa.

Atividade Rural

Propriedades rurais e produção agrícola.

Veículos

Veículos registrados em nome da pessoa.

Aeronaves

Aeronaves e drones registrados na ANAC.