Investigar no Sr. Watson

Pessoa

CARLOS KYRIAKOS SAAD ISSA

***.185.938-**

Empresas vinculadas

GRUPO FOLLIA GASTRONOMIA LTDA

60.730.274/0001-68

MONTESSANTI & CIA LTDA.

35.012.743/0001-66

+ 3 empresas conectadas

Pessoa investigada

CARLOS KYRIAKOS SAAD ISSA

5 empresas vinculadas

Informações básicas

Nome: CARLOS KYRIAKOS SAAD ISSA
CPF: ***.185.938-**
Faixa etária: 21 a 30 anos

Empresas vinculadas (5)

Razão social	Qualificação	Data de entrada
GRUPO FOLLIA GASTRONOMIA LTDA 60.730.274/0001-68Ativa	Sócio	08/05/2025	Ver empresa
MONTESSANTI & CIA LTDA. 35.012.743/0001-66Ativa	Sócio	27/06/2022	Ver empresa
BNZ BEBIDAS LTDA 42.549.130/0001-28Ativa	Sócio	01/07/2021	Ver empresa
TUSKA COMERCIO DE BEBIDAS LTDA 41.324.744/0001-49Ativa	Sócio sem Capital	23/03/2021	Ver empresa
PAYPARTY SERVICOS DE PAGAMENTOS LTDA 28.503.148/0001-68Baixada	Sócio	25/08/2017	Ver empresa

Razão social

GRUPO FOLLIA GASTRONOMIA LTDA

60.730.274/0001-68

Ativa

Qualificação

Sócio

Data de entrada

08/05/2025

Razão social

MONTESSANTI & CIA LTDA.

35.012.743/0001-66

Ativa

Qualificação

Sócio

Data de entrada

27/06/2022

Razão social

BNZ BEBIDAS LTDA

42.549.130/0001-28

Ativa

Qualificação

Sócio

Data de entrada

01/07/2021

Razão social

TUSKA COMERCIO DE BEBIDAS LTDA

41.324.744/0001-49

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

23/03/2021

Razão social

PAYPARTY SERVICOS DE PAGAMENTOS LTDA

28.503.148/0001-68

Baixada

Qualificação

Sócio

Data de entrada

25/08/2017

Investigações premium

Dossiê Investigativo

Relatório completo da pessoa.

Transações

Movimentações financeiras pessoais.

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Perfis e menções em redes sociais.

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Pesquisa investigativa potencializada por IA.

Documentos

Documentos públicos e regulatórios.

Processos

Justiça federal, estadual e trabalhista.

Licitações

Participações em licitações e contratos públicos.

Patentes (INPI)

Patentes e marcas registradas em nome da pessoa.

Programa de Alimentação do Trabalhador (PAT)

Benefícios PAT vinculados à pessoa.

Funcionários

Vínculos empregatícios e quadro de colaboradores.

Renda e Impostos

Renda declarada e tributos pagos pela pessoa.

Dívidas

Débitos ativos e pendências financeiras.

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Protestos registrados no CENPROT.

Contas bancárias

Instituições financeiras vinculadas.

Irregularidades

Sanções, restrições e ocorrências.

Imóveis (IPTU)

Imóveis registrados em nome da pessoa.

Atividade Rural

Propriedades rurais e produção agrícola.

Veículos

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Aeronaves

Aeronaves e drones registrados na ANAC.