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Pessoa

CARLOS KAWALL LEAL FERREIRA

***.046.308-**

Empresas vinculadas

ORIZ REAL ESTATE GESTAO DE RECURSOS LTDA

54.491.015/0001-29

YALLA ASSESSORIA E SERVICOS LTDA

43.887.534/0001-94
+ 11 empresas conectadas

Pessoa investigada

CARLOS KAWALL LEAL FERREIRA

13 empresas vinculadas

Informações básicas

Nome
CARLOS KAWALL LEAL FERREIRA
CPF
***.046.308-**
Faixa etária
61 a 70 anos

Empresas vinculadas (13)

Razão social

ORIZ REAL ESTATE GESTAO DE RECURSOS LTDA

54.491.015/0001-29

Ativa

Qualificação

Administrador

Data de entrada

27/03/2024

Ver empresa

Razão social

YALLA ASSESSORIA E SERVICOS LTDA

43.887.534/0001-94

Baixada

Qualificação

Administrador

Data de entrada

28/06/2023

Ver empresa

Razão social

ORIZ ADVISORY CORRETORA DE SEGUROS LTDA.

48.595.313/0001-66

Ativa

Qualificação

Administrador

Data de entrada

11/11/2022

Ver empresa

Razão social

ORIZ HOLDING FINANCEIRA LTDA

48.134.477/0001-96

Ativa

Qualificação

Administrador

Data de entrada

29/09/2022

Ver empresa

Razão social

ORIZ CONSULTORIA DE INVESTIMENTOS LTDA

47.838.470/0001-92

Ativa

Qualificação

Administrador

Data de entrada

05/09/2022

Ver empresa

Razão social

ORIZ ASSET MANAGEMENT LTDA.

31.384.260/0001-31

Ativa

Qualificação

Administrador

Data de entrada

01/09/2022

Ver empresa

Razão social

ORIZ ASSESSORIA FINANCEIRA LTDA.

47.754.034/0001-35

Ativa

Qualificação

Administrador

Data de entrada

29/08/2022

Ver empresa

Razão social

ORIZ HOLDING LTDA

47.712.102/0001-01

Ativa

Qualificação

Administrador

Data de entrada

25/08/2022

Ver empresa

Razão social

ORIZ PARTNERS SA

44.392.073/0001-41

Ativa

Qualificação

Diretor

Data de entrada

09/08/2022

Ver empresa

Razão social

ORIZ PARTICIPACOES S.A.

45.125.541/0001-84

Ativa

Qualificação

Diretor

Data de entrada

31/05/2022

Ver empresa

Razão social

GOMEZ KAWALL PARTICIPACOES LTDA

45.816.018/0001-02

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

28/03/2022

Ver empresa

Razão social

GOMES KAWALL COMERCIO DE BEBIDAS E ALIMENTOS LTDA.

32.878.842/0001-37

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

25/02/2019

Ver empresa

Razão social

AURIFLAMA CONSULTORIA ECONOMICA E FINANCEIRA SOCIEDADE SIMPLES

12.491.382/0001-82

Ativa

Qualificação

Sócio

Data de entrada

24/08/2010

Ver empresa

Investigações premium

Dossiê Investigativo

Relatório completo da pessoa.

Transações

Movimentações financeiras pessoais.

Redes Sociais

Perfis e menções em redes sociais.

Domínios

Domínios web associados à pessoa.

Busca profunda com IA

Pesquisa investigativa potencializada por IA.

Documentos

Documentos públicos e regulatórios.

Processos

Justiça federal, estadual e trabalhista.

Licitações

Participações em licitações e contratos públicos.

Patentes (INPI)

Patentes e marcas registradas em nome da pessoa.

Programa de Alimentação do Trabalhador (PAT)

Benefícios PAT vinculados à pessoa.

Funcionários

Vínculos empregatícios e quadro de colaboradores.

Renda e Impostos

Renda declarada e tributos pagos pela pessoa.

Dívidas

Débitos ativos e pendências financeiras.

Cartório de Protestos

Protestos registrados no CENPROT.

Contas bancárias

Instituições financeiras vinculadas.

Irregularidades

Sanções, restrições e ocorrências.

Imóveis (IPTU)

Imóveis registrados em nome da pessoa.

Atividade Rural

Propriedades rurais e produção agrícola.

Veículos

Veículos registrados em nome da pessoa.

Aeronaves

Aeronaves e drones registrados na ANAC.