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Pessoa

CARLOS JOSE RIVERA DE OLIVEIRA

***.056.958-**

Empresas vinculadas

SCANIA ADMINISTRADORA DE CONSORCIOS LTDA

96.479.258/0001-91

SCANIA CORRETORA DE SEGUROS LTDA.

11.513.179/0001-05

+ 2 empresas conectadas

Pessoa investigada

CARLOS JOSE RIVERA DE OLIVEIRA

4 empresas vinculadas

Informações básicas

Nome: CARLOS JOSE RIVERA DE OLIVEIRA
CPF: ***.056.958-**
Faixa etária: 51 a 60 anos

Empresas vinculadas (4)

Razão social	Qualificação	Data de entrada
SCANIA ADMINISTRADORA DE CONSORCIOS LTDA 96.479.258/0001-91Ativa	Administrador	08/02/2021	Ver empresa
SCANIA CORRETORA DE SEGUROS LTDA. 11.513.179/0001-05Ativa	Administrador	17/12/2018	Ver empresa
SCANIA BANCO S.A. 11.417.016/0001-10Ativa	Diretor	28/09/2015	Ver empresa
H323 SOLUCOES INFORMATICA SC LTDA 04.180.608/0001-04Inapta	Sócio sem Capital	16/11/2000	Ver empresa

Razão social

SCANIA ADMINISTRADORA DE CONSORCIOS LTDA

96.479.258/0001-91

Ativa

Qualificação

Administrador

Data de entrada

08/02/2021

Razão social

SCANIA CORRETORA DE SEGUROS LTDA.

11.513.179/0001-05

Ativa

Qualificação

Administrador

Data de entrada

17/12/2018

Razão social

SCANIA BANCO S.A.

11.417.016/0001-10

Ativa

Qualificação

Diretor

Data de entrada

28/09/2015

Razão social

H323 SOLUCOES INFORMATICA SC LTDA

04.180.608/0001-04

Inapta

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

16/11/2000

Investigações premium

Dossiê Investigativo

Relatório completo da pessoa.

Transações

Movimentações financeiras pessoais.

Redes Sociais

Perfis e menções em redes sociais.

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Pesquisa investigativa potencializada por IA.

Documentos

Documentos públicos e regulatórios.

Processos

Justiça federal, estadual e trabalhista.

Licitações

Participações em licitações e contratos públicos.

Patentes (INPI)

Patentes e marcas registradas em nome da pessoa.

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Benefícios PAT vinculados à pessoa.

Funcionários

Vínculos empregatícios e quadro de colaboradores.

Renda e Impostos

Renda declarada e tributos pagos pela pessoa.

Dívidas

Débitos ativos e pendências financeiras.

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Protestos registrados no CENPROT.

Contas bancárias

Instituições financeiras vinculadas.

Irregularidades

Sanções, restrições e ocorrências.

Imóveis (IPTU)

Imóveis registrados em nome da pessoa.

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Propriedades rurais e produção agrícola.

Veículos

Veículos registrados em nome da pessoa.

Aeronaves

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