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Pessoa

CARLOS JOSE MENESES SILVA

***.776.435-**

Empresas vinculadas

COSIL BRILHANTE EMPREENDIMENTOS LTDA - EM RECUPERACAO JUDICIAL

17.049.604/0001-25

SELENITA EMPREENDIMENTOS LTDA

17.040.892/0001-57
+ 18 empresas conectadas

Pessoa investigada

CARLOS JOSE MENESES SILVA

20 empresas vinculadas

Informações básicas

Nome
CARLOS JOSE MENESES SILVA
CPF
***.776.435-**
Faixa etária
51 a 60 anos

Empresas vinculadas (20)

Razão social

COSIL BRILHANTE EMPREENDIMENTOS LTDA - EM RECUPERACAO JUDICIAL

17.049.604/0001-25

Baixada

Qualificação

Administrador

Data de entrada

22/10/2012

Ver empresa

Razão social

SELENITA EMPREENDIMENTOS LTDA

17.040.892/0001-57

Ativa

Qualificação

Administrador

Data de entrada

18/10/2012

Ver empresa

Razão social

PEROLA EMPREENDIMENTOS SPE LTDA

16.382.329/0001-02

Baixada

Qualificação

Administrador

Data de entrada

09/07/2012

Ver empresa

Razão social

FSA PATRIMONIAL E PARTICIPACOES LTDA

15.432.229/0001-72

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

26/04/2012

Ver empresa

Razão social

OPALA EMPREENDIMENTOS SPE LTDA

14.839.901/0001-86

Baixada

Qualificação

Administrador

Data de entrada

04/01/2012

Ver empresa

Razão social

COSIL PARTICIPACOES S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL

11.431.515/0001-62

Ativa

Qualificação

Diretor

Data de entrada

23/08/2010

Ver empresa

Razão social

JASPE EMPREENDIMENTOS SPE LTDA

11.186.866/0001-55

Ativa

Qualificação

Administrador

Data de entrada

23/09/2009

Ver empresa

Razão social

RUBI EMPREENDIMENTOS LTDA

10.274.609/0001-02

Baixada

Qualificação

Administrador

Data de entrada

07/08/2008

Ver empresa

Razão social

COSIL QUARTZO EMPREENDIMENTOS SPE LTDA

09.652.606/0001-86

Baixada

Qualificação

Administrador

Data de entrada

19/06/2008

Ver empresa

Razão social

DM ENGENHARIA E CONSULTORIA LTDA.

10.215.643/0001-06

Ativa

Qualificação

Sócio

Data de entrada

11/06/2008

Ver empresa

Razão social

COSIL ESMERALDA EMPREENDIMENTOS SPE LTDA

09.560.953/0001-89

Baixada

Qualificação

Administrador

Data de entrada

15/05/2008

Ver empresa

Razão social

COSIL CRISTAL EMPREENDIMENTOS SPE LTDA

09.553.806/0001-81

Baixada

Qualificação

Administrador

Data de entrada

14/05/2008

Ver empresa

Razão social

COSIL CITRINO EMPREENDIMENTOS LTDA.

09.323.266/0001-40

Baixada

Qualificação

Administrador

Data de entrada

24/01/2008

Ver empresa

Razão social

COSIL MANSAO DO PARQUE EMPREENDIMENTOS LTDA

08.438.446/0001-04

Baixada

Qualificação

Administrador

Data de entrada

16/01/2008

Ver empresa

Razão social

COURGETE EMPREENDIMENTOS SA

08.714.549/0001-50

Ativa

Qualificação

Diretor

Data de entrada

17/09/2007

Ver empresa

Razão social

COSIL EMPREENDIMENTOS LTDA - EM RECUPERACAO JUDICIAL

04.670.136/0001-60

Ativa

Qualificação

Administrador

Data de entrada

31/07/2007

Ver empresa

Razão social

COSIL AMETISTA EMPREENDIMENTOS LTDA.

08.545.421/0001-00

Baixada

Qualificação

Administrador

Data de entrada

25/07/2007

Ver empresa

Razão social

CJMS ENGENHARIA LTDA

06.028.214/0001-52

Baixada

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

21/11/2003

Ver empresa

Razão social

EMPRESA SERGIPANA DE RADIODIFUSAO LTDA

15.065.527/0001-71

Ativa

Qualificação

Sócio

Data de entrada

11/03/2002

Ver empresa

Razão social

STANFORD INCORPORACOES LTDA

04.230.489/0001-49

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

12/01/2001

Ver empresa

Investigações premium

Dossiê Investigativo

Relatório completo da pessoa.

Transações

Movimentações financeiras pessoais.

Redes Sociais

Perfis e menções em redes sociais.

Domínios

Domínios web associados à pessoa.

Busca profunda com IA

Pesquisa investigativa potencializada por IA.

Documentos

Documentos públicos e regulatórios.

Processos

Justiça federal, estadual e trabalhista.

Licitações

Participações em licitações e contratos públicos.

Patentes (INPI)

Patentes e marcas registradas em nome da pessoa.

Programa de Alimentação do Trabalhador (PAT)

Benefícios PAT vinculados à pessoa.

Funcionários

Vínculos empregatícios e quadro de colaboradores.

Renda e Impostos

Renda declarada e tributos pagos pela pessoa.

Dívidas

Débitos ativos e pendências financeiras.

Cartório de Protestos

Protestos registrados no CENPROT.

Contas bancárias

Instituições financeiras vinculadas.

Irregularidades

Sanções, restrições e ocorrências.

Imóveis (IPTU)

Imóveis registrados em nome da pessoa.

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Propriedades rurais e produção agrícola.

Veículos

Veículos registrados em nome da pessoa.

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