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Pessoa

CARLOS JOSE FERREIRA MARTINS

***.330.060-**

Empresas vinculadas

SOLRAC PARTICIPACOES LTDA

52.354.332/0001-78

KASAKON MOTORS IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA

51.773.624/0001-82
+ 13 empresas conectadas

Pessoa investigada

CARLOS JOSE FERREIRA MARTINS

15 empresas vinculadas

Informações básicas

Nome
CARLOS JOSE FERREIRA MARTINS
CPF
***.330.060-**
Faixa etária
51 a 60 anos

Empresas vinculadas (15)

Razão social

SOLRAC PARTICIPACOES LTDA

52.354.332/0001-78

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

28/09/2023

Ver empresa

Razão social

KASAKON MOTORS IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA

51.773.624/0001-82

Ativa

Qualificação

Administrador

Data de entrada

11/08/2023

Ver empresa

Razão social

MIDDLE RIVER EVENTOS LTDA

48.741.337/0001-86

Ativa

Qualificação

Administrador

Data de entrada

28/11/2022

Ver empresa

Razão social

CAPAFER PARTICIPACOES LTDA

41.487.351/0001-56

Baixada

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

07/04/2021

Ver empresa

Razão social

FERREIRA MARTINS PARTICIPACOES LTDA

39.607.501/0001-76

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

29/10/2020

Ver empresa

Razão social

JOFER PARTICIPACOES LTDA

39.600.536/0001-83

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

28/10/2020

Ver empresa

Razão social

VIA MERCANTIL COMERCIAL LTDA

31.737.784/0001-69

Baixada

Qualificação

Administrador

Data de entrada

10/10/2018

Ver empresa

Razão social

RED BROTHERS PARTICIPACOES LTDA

14.525.271/0001-75

Ativa

Qualificação

Administrador

Data de entrada

05/02/2018

Ver empresa

Razão social

TRANSKON TRANSPORTES LTDA

27.798.342/0001-55

Baixada

Qualificação

Administrador

Data de entrada

23/05/2017

Ver empresa

Razão social

OPEN INVESTIMENT ADMINISTRACAO DE BENS LTDA

24.514.593/0001-72

Baixada

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

04/04/2016

Ver empresa

Razão social

OPEN CORPORATION PARTICIPACOES SOCIETARIAS LTDA

24.475.926/0001-00

Baixada

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

29/03/2016

Ver empresa

Razão social

KASAKON CONSTRUTORA LTDA

08.722.392/0001-04

Ativa

Qualificação

Administrador

Data de entrada

26/03/2007

Ver empresa

Razão social

OPEN TRADE EXPORTACAO E IMPORTACAO LTDA

07.104.810/0001-37

Ativa

Qualificação

Administrador

Data de entrada

30/08/2006

Ver empresa

Razão social

FORTE AMERICA - ADMINISTRACAO E PARTICIPACAO LTDA

06.063.993/0001-27

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

07/01/2004

Ver empresa

Razão social

OPEN TRADE LOGISTICA INTERNACIONAL LTDA

03.579.843/0001-82

Baixada

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

21/12/1999

Ver empresa

Investigações premium

Dossiê Investigativo

Relatório completo da pessoa.

Transações

Movimentações financeiras pessoais.

Redes Sociais

Perfis e menções em redes sociais.

Domínios

Domínios web associados à pessoa.

Busca profunda com IA

Pesquisa investigativa potencializada por IA.

Documentos

Documentos públicos e regulatórios.

Processos

Justiça federal, estadual e trabalhista.

Licitações

Participações em licitações e contratos públicos.

Patentes (INPI)

Patentes e marcas registradas em nome da pessoa.

Programa de Alimentação do Trabalhador (PAT)

Benefícios PAT vinculados à pessoa.

Funcionários

Vínculos empregatícios e quadro de colaboradores.

Renda e Impostos

Renda declarada e tributos pagos pela pessoa.

Dívidas

Débitos ativos e pendências financeiras.

Cartório de Protestos

Protestos registrados no CENPROT.

Contas bancárias

Instituições financeiras vinculadas.

Irregularidades

Sanções, restrições e ocorrências.

Imóveis (IPTU)

Imóveis registrados em nome da pessoa.

Atividade Rural

Propriedades rurais e produção agrícola.

Veículos

Veículos registrados em nome da pessoa.

Aeronaves

Aeronaves e drones registrados na ANAC.