Investigar no Sr. Watson

Pessoa

CARLOS JOSE DE SOUZA

***.736.501-**

Empresas vinculadas

EXCELSA - ADMINISTRACAO E PARTICIPACAO LTDA

03.127.912/0001-17

AGCOMEX COMERCIAL EXPORTADORA LTDA

05.351.764/0001-45

+ 3 empresas conectadas

Pessoa investigada

CARLOS JOSE DE SOUZA

5 empresas vinculadas

Informações básicas

Nome: CARLOS JOSE DE SOUZA
CPF: ***.736.501-**
Faixa etária: 51 a 60 anos

Empresas vinculadas (5)

Razão social	Qualificação	Data de entrada
EXCELSA - ADMINISTRACAO E PARTICIPACAO LTDA 03.127.912/0001-17Ativa	Administrador	14/05/2024	Ver empresa
AGCOMEX COMERCIAL EXPORTADORA LTDA 05.351.764/0001-45Ativa	Administrador	30/08/2022	Ver empresa
ANDRADE GUTIERREZ CONSTRUCOES E SERVICOS S.A 39.469.291/0001-05Ativa	Diretor	15/07/2022	Ver empresa
ANDRADE GUTIERREZ ENGENHARIA, INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 07.191.270/0001-76Baixada	Administrador	25/08/2015	Ver empresa
CONSORCIO CONSTRUTOR ANDREDE GUTIERREZ - ODEBRECHT 06.082.070/0001-12Ativa	Administrador	05/01/2004	Ver empresa

Razão social

EXCELSA - ADMINISTRACAO E PARTICIPACAO LTDA

03.127.912/0001-17

Ativa

Qualificação

Administrador

Data de entrada

14/05/2024

Razão social

AGCOMEX COMERCIAL EXPORTADORA LTDA

05.351.764/0001-45

Ativa

Qualificação

Administrador

Data de entrada

30/08/2022

Razão social

ANDRADE GUTIERREZ CONSTRUCOES E SERVICOS S.A

39.469.291/0001-05

Ativa

Qualificação

Diretor

Data de entrada

15/07/2022

Razão social

ANDRADE GUTIERREZ ENGENHARIA, INDUSTRIA E COMERCIO LTDA

07.191.270/0001-76

Baixada

Qualificação

Administrador

Data de entrada

25/08/2015

Razão social

CONSORCIO CONSTRUTOR ANDREDE GUTIERREZ - ODEBRECHT

06.082.070/0001-12

Ativa

Qualificação

Administrador

Data de entrada

05/01/2004

Investigações premium

Dossiê Investigativo

Relatório completo da pessoa.

Transações

Movimentações financeiras pessoais.

Redes Sociais

Perfis e menções em redes sociais.

Domínios

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Busca profunda com IA

Pesquisa investigativa potencializada por IA.

Documentos

Documentos públicos e regulatórios.

Processos

Justiça federal, estadual e trabalhista.

Licitações

Participações em licitações e contratos públicos.

Patentes (INPI)

Patentes e marcas registradas em nome da pessoa.

Programa de Alimentação do Trabalhador (PAT)

Benefícios PAT vinculados à pessoa.

Funcionários

Vínculos empregatícios e quadro de colaboradores.

Renda e Impostos

Renda declarada e tributos pagos pela pessoa.

Dívidas

Débitos ativos e pendências financeiras.

Cartório de Protestos

Protestos registrados no CENPROT.

Contas bancárias

Instituições financeiras vinculadas.

Irregularidades

Sanções, restrições e ocorrências.

Imóveis (IPTU)

Imóveis registrados em nome da pessoa.

Atividade Rural

Propriedades rurais e produção agrícola.

Veículos

Veículos registrados em nome da pessoa.

Aeronaves

Aeronaves e drones registrados na ANAC.