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Pessoa

CARLOS JOSE CAVALETTI

***.122.778-**

Empresas vinculadas

—

4352736000180

MCR COMERCIAL LTDA

04.352.736/0001-80
+ 13 empresas conectadas

Pessoa investigada

CARLOS JOSE CAVALETTI

15 empresas vinculadas

Informações básicas

Nome
CARLOS JOSE CAVALETTI
CPF
***.122.778-**
Faixa etária
51 a 60 anos

Empresas vinculadas (15)

Razão social

—

4352736000180

Qualificação

Qualificação 5

Data de entrada

21/02/2025

Razão social

MCR COMERCIAL LTDA

04.352.736/0001-80

Ativa

Qualificação

Administrador

Data de entrada

21/02/2025

Ver empresa

Razão social

JFC COMERCIO DE PRESENTES E UTILIDADES LTDA

04.688.138/0001-86

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

08/01/2025

Ver empresa

Razão social

M. V. T. COMERCIO DE BIJUTERIAS E ACESSORIOS LTDA

18.839.618/0001-05

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

30/03/2023

Ver empresa

Razão social

CC8 PARTICIPACOES LTDA

48.748.824/0001-70

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

29/11/2022

Ver empresa

Razão social

JCVC ADMINISTRADORA DE IMOVEIS LTDA

43.235.339/0001-80

Ativa

Qualificação

Sócio

Data de entrada

23/08/2021

Ver empresa

Razão social

COMERCIAL GALVANI LTDA

04.344.729/0001-36

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

03/03/2020

Ver empresa

Razão social

M. L. M. COMERCIO DE BIJUTERIAS E ACESSORIOS LTDA

18.896.648/0001-53

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

03/09/2019

Ver empresa

Razão social

SC COMERCIO DE BIJUTERIAS, ACESSORIOS E VESTUARIO LTDA

18.845.943/0001-80

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

30/08/2019

Ver empresa

Razão social

ANTURIO COMERCIO VAREJISTA DE COSMETICOS E ACESSORIOS LTDA.

33.150.121/0001-79

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

28/06/2019

Ver empresa

Razão social

URZE COMERCIO VAREJISTA DE COSMETICOS E ACESSORIOS LTDA

33.762.152/0001-80

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

29/05/2019

Ver empresa

Razão social

GALLO COMERCIO ATACADISTA DE COSMETICOS E ACESSORIOS LTDA

18.166.679/0001-59

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

27/05/2019

Ver empresa

Razão social

CONSTRUTORA CLASSIC INCORPORACOES LTDA

13.092.682/0001-51

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

27/12/2016

Ver empresa

Razão social

LUCK13 INDUSTRIA E COMERCIO DE CONFECCCOES LTDA

26.341.142/0001-06

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

11/10/2016

Ver empresa

Razão social

DVD COMERCIAL DE BIJOUTERIAS LTDA

03.864.663/0001-42

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

11/02/2005

Ver empresa

Investigações premium

Dossiê Investigativo

Relatório completo da pessoa.

Transações

Movimentações financeiras pessoais.

Redes Sociais

Perfis e menções em redes sociais.

Domínios

Domínios web associados à pessoa.

Busca profunda com IA

Pesquisa investigativa potencializada por IA.

Documentos

Documentos públicos e regulatórios.

Processos

Justiça federal, estadual e trabalhista.

Licitações

Participações em licitações e contratos públicos.

Patentes (INPI)

Patentes e marcas registradas em nome da pessoa.

Programa de Alimentação do Trabalhador (PAT)

Benefícios PAT vinculados à pessoa.

Funcionários

Vínculos empregatícios e quadro de colaboradores.

Renda e Impostos

Renda declarada e tributos pagos pela pessoa.

Dívidas

Débitos ativos e pendências financeiras.

Cartório de Protestos

Protestos registrados no CENPROT.

Contas bancárias

Instituições financeiras vinculadas.

Irregularidades

Sanções, restrições e ocorrências.

Imóveis (IPTU)

Imóveis registrados em nome da pessoa.

Atividade Rural

Propriedades rurais e produção agrícola.

Veículos

Veículos registrados em nome da pessoa.

Aeronaves

Aeronaves e drones registrados na ANAC.