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Pessoa

CARLOS JOSE CASTRO DA SILVA MAIA

***.508.421-**

Empresas vinculadas

BELFORT GESTAO DE PATRIMONIO S.A.

54.108.403/0001-88

ANNECY PARTICIPACOES S.A.

53.913.615/0001-75

+ 8 empresas conectadas

Pessoa investigada

CARLOS JOSE CASTRO DA SILVA MAIA

10 empresas vinculadas

Informações básicas

Nome: CARLOS JOSE CASTRO DA SILVA MAIA
CPF: ***.508.421-**
Faixa etária: 61 a 70 anos

Empresas vinculadas (10)

Razão social	Qualificação	Data de entrada
BELFORT GESTAO DE PATRIMONIO S.A. 54.108.403/0001-88Ativa	Diretor	23/02/2024	Ver empresa
ANNECY PARTICIPACOES S.A. 53.913.615/0001-75Ativa	Diretor	14/02/2024	Ver empresa
TERMACO TRANSPORTES S.A 21.421.240/0001-30Ativa	Diretor	17/11/2014	Ver empresa
TERMACO OPERACOES PORTUARIAS S.A 21.421.257/0001-97Ativa	Diretor	17/11/2014	Ver empresa
TERMACO TERMINAIS RETROPORTUARIOS S.A. 21.411.450/0001-47Ativa	Diretor	14/11/2014	Ver empresa
TERMACO PARTICIPACOES S.A. 20.650.899/0001-03Ativa	Diretor	16/07/2014	Ver empresa
TERMACO - TERMINAIS MARITIMOS DE CONTAINERS E SERVICOS ACESSORIOS LTDA. 11.552.312/0001-24Ativa	Sócio sem Capital	25/10/2013	Ver empresa
TECER - TERMINAIS PORTUARIOS CEARA LTDA 08.247.312/0001-06Ativa	Administrador	30/11/2009	Ver empresa
CM CONSULTORIA E PROJETOS LTDA 09.497.307/0001-14Ativa	Sócio sem Capital	09/04/2008	Ver empresa
CONSORCIO PRIVADO 09.357.158/0001-98Ativa	Administrador	12/11/2007	Ver empresa

Razão social

BELFORT GESTAO DE PATRIMONIO S.A.

54.108.403/0001-88

Ativa

Qualificação

Diretor

Data de entrada

23/02/2024

Razão social

ANNECY PARTICIPACOES S.A.

53.913.615/0001-75

Ativa

Qualificação

Diretor

Data de entrada

14/02/2024

Razão social

TERMACO TRANSPORTES S.A

21.421.240/0001-30

Ativa

Qualificação

Diretor

Data de entrada

17/11/2014

Razão social

TERMACO OPERACOES PORTUARIAS S.A

21.421.257/0001-97

Ativa

Qualificação

Diretor

Data de entrada

17/11/2014

Razão social

TERMACO TERMINAIS RETROPORTUARIOS S.A.

21.411.450/0001-47

Ativa

Qualificação

Diretor

Data de entrada

14/11/2014

Razão social

TERMACO PARTICIPACOES S.A.

20.650.899/0001-03

Ativa

Qualificação

Diretor

Data de entrada

16/07/2014

Razão social

TERMACO - TERMINAIS MARITIMOS DE CONTAINERS E SERVICOS ACESSORIOS LTDA.

11.552.312/0001-24

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

25/10/2013

Razão social

TECER - TERMINAIS PORTUARIOS CEARA LTDA

08.247.312/0001-06

Ativa

Qualificação

Administrador

Data de entrada

30/11/2009

Razão social

CM CONSULTORIA E PROJETOS LTDA

09.497.307/0001-14

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

09/04/2008

Razão social

CONSORCIO PRIVADO

09.357.158/0001-98

Ativa

Qualificação

Administrador

Data de entrada

12/11/2007

Investigações premium

Dossiê Investigativo

Relatório completo da pessoa.

Transações

Movimentações financeiras pessoais.

Redes Sociais

Perfis e menções em redes sociais.

Domínios

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Busca profunda com IA

Pesquisa investigativa potencializada por IA.

Documentos

Documentos públicos e regulatórios.

Processos

Justiça federal, estadual e trabalhista.

Licitações

Participações em licitações e contratos públicos.

Patentes (INPI)

Patentes e marcas registradas em nome da pessoa.

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Benefícios PAT vinculados à pessoa.

Funcionários

Vínculos empregatícios e quadro de colaboradores.

Renda e Impostos

Renda declarada e tributos pagos pela pessoa.

Dívidas

Débitos ativos e pendências financeiras.

Cartório de Protestos

Protestos registrados no CENPROT.

Contas bancárias

Instituições financeiras vinculadas.

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Sanções, restrições e ocorrências.

Imóveis (IPTU)

Imóveis registrados em nome da pessoa.

Atividade Rural

Propriedades rurais e produção agrícola.

Veículos

Veículos registrados em nome da pessoa.

Aeronaves

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