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Pessoa

CARLOS JOAO MARQUES

***.150.117-**

Empresas vinculadas

MARQUES E MARTINS OPERADORA DE TURISMO LTDA

51.502.799/0001-55

J.P.C. MARQUES COMERCIO ROUPAS LTDA

04.789.644/0001-61

+ 4 empresas conectadas

Pessoa investigada

CARLOS JOAO MARQUES

6 empresas vinculadas

Informações básicas

Nome: CARLOS JOAO MARQUES
CPF: ***.150.117-**
Faixa etária: 51 a 60 anos

Empresas vinculadas (6)

Razão social	Qualificação	Data de entrada
MARQUES E MARTINS OPERADORA DE TURISMO LTDA 51.502.799/0001-55Ativa	Sócio sem Capital	20/07/2023	Ver empresa
J.P.C. MARQUES COMERCIO ROUPAS LTDA 04.789.644/0001-61Baixada	Sócio sem Capital	23/11/2001	Ver empresa
CASTRO BARBOSA MARQUES COMERCIO LTDA 04.259.812/0001-07Baixada	Sócio	25/01/2001	Ver empresa
DR. BOMBAZINE COMERCIO IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA 04.098.437/0001-60Inapta	Sócio sem Capital	16/10/2000	Ver empresa
BUA -BUA COMERCIO DE ROUPAS INFANTIS LTDA 04.019.241/0001-33Baixada	Sócio	28/08/2000	Ver empresa
BER-RIO'S COMERCIO DE ROUPAS LTDA 00.189.219/0001-80Baixada	Sócio sem Capital	27/10/1998	Ver empresa

Razão social

MARQUES E MARTINS OPERADORA DE TURISMO LTDA

51.502.799/0001-55

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

20/07/2023

Razão social

J.P.C. MARQUES COMERCIO ROUPAS LTDA

04.789.644/0001-61

Baixada

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

23/11/2001

Razão social

CASTRO BARBOSA MARQUES COMERCIO LTDA

04.259.812/0001-07

Baixada

Qualificação

Sócio

Data de entrada

25/01/2001

Razão social

DR. BOMBAZINE COMERCIO IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA

04.098.437/0001-60

Inapta

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

16/10/2000

Razão social

BUA -BUA COMERCIO DE ROUPAS INFANTIS LTDA

04.019.241/0001-33

Baixada

Qualificação

Sócio

Data de entrada

28/08/2000

Razão social

BER-RIO'S COMERCIO DE ROUPAS LTDA

00.189.219/0001-80

Baixada

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

27/10/1998

Investigações premium

Dossiê Investigativo

Relatório completo da pessoa.

Transações

Movimentações financeiras pessoais.

Redes Sociais

Perfis e menções em redes sociais.

Domínios

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Busca profunda com IA

Pesquisa investigativa potencializada por IA.

Documentos

Documentos públicos e regulatórios.

Processos

Justiça federal, estadual e trabalhista.

Licitações

Participações em licitações e contratos públicos.

Patentes (INPI)

Patentes e marcas registradas em nome da pessoa.

Programa de Alimentação do Trabalhador (PAT)

Benefícios PAT vinculados à pessoa.

Funcionários

Vínculos empregatícios e quadro de colaboradores.

Renda e Impostos

Renda declarada e tributos pagos pela pessoa.

Dívidas

Débitos ativos e pendências financeiras.

Cartório de Protestos

Protestos registrados no CENPROT.

Contas bancárias

Instituições financeiras vinculadas.

Irregularidades

Sanções, restrições e ocorrências.

Imóveis (IPTU)

Imóveis registrados em nome da pessoa.

Atividade Rural

Propriedades rurais e produção agrícola.

Veículos

Veículos registrados em nome da pessoa.

Aeronaves

Aeronaves e drones registrados na ANAC.