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Pessoa

CARLOS JAVIER LAUREANO DONIZ SOTO

***.848.998-**

Empresas vinculadas

DONIZ & MORAES PREPARACAO DE DOCUMENTOS LTDA

36.017.964/0001-90

SOAVE & SOTO ESPACO DE BELEZA LTDA

22.152.551/0001-03

+ 3 empresas conectadas

Pessoa investigada

CARLOS JAVIER LAUREANO DONIZ SOTO

5 empresas vinculadas

Informações básicas

Nome: CARLOS JAVIER LAUREANO DONIZ SOTO
CPF: ***.848.998-**
Faixa etária: 71 a 80 anos

Empresas vinculadas (5)

Razão social	Qualificação	Data de entrada
DONIZ & MORAES PREPARACAO DE DOCUMENTOS LTDA 36.017.964/0001-90Ativa	Sócio sem Capital	15/01/2020	Ver empresa
SOAVE & SOTO ESPACO DE BELEZA LTDA 22.152.551/0001-03Baixada	Sócio sem Capital	30/03/2015	Ver empresa
CARANA COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA 05.068.502/0001-78Baixada	Sócio sem Capital	27/03/2002	Ver empresa
JABAQUARA IMOVEIS ADMINISTRACAO E VENDAS SC LTDA 01.739.674/0001-75Ativa	Sócio sem Capital	19/11/1996	Ver empresa
PLANALTO COMERCIO E SERVICOS DE ALIMENTACAO LTDA 62.422.316/0001-29Inapta	Sócio sem Capital	22/02/1990	Ver empresa

Razão social

DONIZ & MORAES PREPARACAO DE DOCUMENTOS LTDA

36.017.964/0001-90

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

15/01/2020

Razão social

SOAVE & SOTO ESPACO DE BELEZA LTDA

22.152.551/0001-03

Baixada

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

30/03/2015

Razão social

CARANA COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA

05.068.502/0001-78

Baixada

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

27/03/2002

Razão social

JABAQUARA IMOVEIS ADMINISTRACAO E VENDAS SC LTDA

01.739.674/0001-75

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

19/11/1996

Razão social

PLANALTO COMERCIO E SERVICOS DE ALIMENTACAO LTDA

62.422.316/0001-29

Inapta

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

22/02/1990

Investigações premium

Dossiê Investigativo

Relatório completo da pessoa.

Transações

Movimentações financeiras pessoais.

Redes Sociais

Perfis e menções em redes sociais.

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Pesquisa investigativa potencializada por IA.

Documentos

Documentos públicos e regulatórios.

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Justiça federal, estadual e trabalhista.

Licitações

Participações em licitações e contratos públicos.

Patentes (INPI)

Patentes e marcas registradas em nome da pessoa.

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Benefícios PAT vinculados à pessoa.

Funcionários

Vínculos empregatícios e quadro de colaboradores.

Renda e Impostos

Renda declarada e tributos pagos pela pessoa.

Dívidas

Débitos ativos e pendências financeiras.

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Protestos registrados no CENPROT.

Contas bancárias

Instituições financeiras vinculadas.

Irregularidades

Sanções, restrições e ocorrências.

Imóveis (IPTU)

Imóveis registrados em nome da pessoa.

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Propriedades rurais e produção agrícola.

Veículos

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Aeronaves

Aeronaves e drones registrados na ANAC.