Investigar no Sr. Watson

Pessoa

CARLOS JAVIER BENIELLI

***.408.185-**

Empresas vinculadas

BLUE OCEAN HOLDING PATRIMONIAL LTDA

23.429.716/0001-04

BLUE OCEAN HOLDINGS E PARTICIPACOES LTDA

22.979.523/0001-64

+ 5 empresas conectadas

Pessoa investigada

CARLOS JAVIER BENIELLI

7 empresas vinculadas

Informações básicas

Nome: CARLOS JAVIER BENIELLI
CPF: ***.408.185-**
Faixa etária: 61 a 70 anos

Empresas vinculadas (7)

Razão social	Qualificação	Data de entrada
BLUE OCEAN HOLDING PATRIMONIAL LTDA 23.429.716/0001-04Baixada	Sócio sem Capital	07/10/2015	Ver empresa
BLUE OCEAN HOLDINGS E PARTICIPACOES LTDA 22.979.523/0001-64Ativa	Sócio	03/08/2015	Ver empresa
B&F - ASSESSORIA ADMINISTRATIVA LTDA 97.544.015/0001-52Inapta	Sócio sem Capital	20/06/2011	Ver empresa
CODAM - CONCENTRADOS DA AMAZONIA LTDA. 05.317.510/0001-00Baixada	Administrador	10/06/2009	Ver empresa
PRIMO SCHINCARIOL INDUSTRIA DE CERVEJAS E REFRIGERANTES DO NORTE-NORDESTE SA. 04.430.717/0001-24Baixada	Diretor	02/06/2009	Ver empresa
SCHINCARIOL EMPRESA DE MINERACAO LTDA 47.841.077/0001-58Baixada	Administrador	02/06/2009	Ver empresa
PRIMO SCHINCARIOL IND DE CERV E REFRIG DO NORDESTE SA 01.278.018/0001-12Baixada	Administrador	25/05/2009	Ver empresa

Razão social

BLUE OCEAN HOLDING PATRIMONIAL LTDA

23.429.716/0001-04

Baixada

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

07/10/2015

Razão social

BLUE OCEAN HOLDINGS E PARTICIPACOES LTDA

22.979.523/0001-64

Ativa

Qualificação

Sócio

Data de entrada

03/08/2015

Razão social

B&F - ASSESSORIA ADMINISTRATIVA LTDA

97.544.015/0001-52

Inapta

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

20/06/2011

Razão social

CODAM - CONCENTRADOS DA AMAZONIA LTDA.

05.317.510/0001-00

Baixada

Qualificação

Administrador

Data de entrada

10/06/2009

Razão social

PRIMO SCHINCARIOL INDUSTRIA DE CERVEJAS E REFRIGERANTES DO NORTE-NORDESTE SA.

04.430.717/0001-24

Baixada

Qualificação

Diretor

Data de entrada

02/06/2009

Razão social

SCHINCARIOL EMPRESA DE MINERACAO LTDA

47.841.077/0001-58

Baixada

Qualificação

Administrador

Data de entrada

02/06/2009

Razão social

PRIMO SCHINCARIOL IND DE CERV E REFRIG DO NORDESTE SA

01.278.018/0001-12

Baixada

Qualificação

Administrador

Data de entrada

25/05/2009

Investigações premium

Dossiê Investigativo

Relatório completo da pessoa.

Transações

Movimentações financeiras pessoais.

Redes Sociais

Perfis e menções em redes sociais.

Domínios

Domínios web associados à pessoa.

Busca profunda com IA

Pesquisa investigativa potencializada por IA.

Documentos

Documentos públicos e regulatórios.

Processos

Justiça federal, estadual e trabalhista.

Licitações

Participações em licitações e contratos públicos.

Patentes (INPI)

Patentes e marcas registradas em nome da pessoa.

Programa de Alimentação do Trabalhador (PAT)

Benefícios PAT vinculados à pessoa.

Funcionários

Vínculos empregatícios e quadro de colaboradores.

Renda e Impostos

Renda declarada e tributos pagos pela pessoa.

Dívidas

Débitos ativos e pendências financeiras.

Cartório de Protestos

Protestos registrados no CENPROT.

Contas bancárias

Instituições financeiras vinculadas.

Irregularidades

Sanções, restrições e ocorrências.

Imóveis (IPTU)

Imóveis registrados em nome da pessoa.

Atividade Rural

Propriedades rurais e produção agrícola.

Veículos

Veículos registrados em nome da pessoa.

Aeronaves

Aeronaves e drones registrados na ANAC.