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Pessoa

CARLOS IVO LIMA DIAS

***.727.033-**

Empresas vinculadas

TREINAMENTO LD LTDA

41.397.194/0001-98

CARLOS IVO LIMA DIAS 38372703353

39.304.538/0001-25
+ 2 empresas conectadas

Pessoa investigada

CARLOS IVO LIMA DIAS

4 empresas vinculadas

Informações básicas

Nome
CARLOS IVO LIMA DIAS
CPF
***.727.033-**
Faixa etária
51 a 60 anos

Empresas vinculadas (4)

Razão social

TREINAMENTO LD LTDA

41.397.194/0001-98

Baixada

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

28/03/2023

Ver empresa

Razão social

CARLOS IVO LIMA DIAS 38372703353

39.304.538/0001-25

Baixada

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

05/10/2020

Ver empresa

Razão social

A DIAS EMPACOTAMENTOS E SERVICOS ADMINISTRATIVOS EIRELI

32.801.639/0001-62

Baixada

Qualificação

Titular Pessoa Física Residente ou Domiciliado no Brasil

Data de entrada

18/02/2019

Ver empresa

Razão social

HVS SERVICOS LTDA

04.299.470/0001-59

Baixada

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

29/06/2001

Ver empresa

Investigações premium

Dossiê Investigativo

Relatório completo da pessoa.

Transações

Movimentações financeiras pessoais.

Redes Sociais

Perfis e menções em redes sociais.

Domínios

Domínios web associados à pessoa.

Busca profunda com IA

Pesquisa investigativa potencializada por IA.

Documentos

Documentos públicos e regulatórios.

Processos

Justiça federal, estadual e trabalhista.

Licitações

Participações em licitações e contratos públicos.

Patentes (INPI)

Patentes e marcas registradas em nome da pessoa.

Programa de Alimentação do Trabalhador (PAT)

Benefícios PAT vinculados à pessoa.

Funcionários

Vínculos empregatícios e quadro de colaboradores.

Renda e Impostos

Renda declarada e tributos pagos pela pessoa.

Dívidas

Débitos ativos e pendências financeiras.

Cartório de Protestos

Protestos registrados no CENPROT.

Contas bancárias

Instituições financeiras vinculadas.

Irregularidades

Sanções, restrições e ocorrências.

Imóveis (IPTU)

Imóveis registrados em nome da pessoa.

Atividade Rural

Propriedades rurais e produção agrícola.

Veículos

Veículos registrados em nome da pessoa.

Aeronaves

Aeronaves e drones registrados na ANAC.